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湖南长高高压开关集团股份公司公告（系列） 2012-04-19 来源：证券时报网 作者：
（上接D45版）
截止２０１１年１２月３１日，募集资金使用和监管执行情况良好。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表１） 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 ２０１１年度，本公司存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此报告。 湖南长高高压开关集团股份公司 董事会 ２０１２年４月１７日 附表１： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－０１２ 湖南长高高压开关集团股份公司 关于召开２０１１年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年４月１７日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》，现就召开２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 （一）召开时间 会议召开时间为：２０１２年５月９日上午９：３０ （二）股权登记日：２０１２年５月４日 （三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次会议采取现场投票方式 （六）出席对象： １、２０１２年５月４日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）； ２、公司董事、监事及董事会秘书； ３、公司高级管理人员列席此次会议； ４、本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度董事会报告＞的议案》； （二）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度监事会报告＞的议案》； （三）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度报告＞及其摘要的议案》； （四）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》； （五）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》； （六）《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。 （七）《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议＜２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案＞的议案》； （八）《湖南长高高压开关集团股份公司关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》； （九）《湖南长高高压开关集团股份公司关于董事会换届选举的议案》； 非独立董事候选人 １、选举马孝武先生为第三届董事会董事； ２、选举廖俊德先生为第三届董事会董事； ３、选举林林先生为第三届董事会董事； ４、选举马晓先生为第三届董事会董事； 独立董事候选人 ５、选举刘雄武先生为第三届董事会独立董事； ６、选举李仁发先生为第三届董事会独立董事； ７、选举刘纳新先生为第三届董事会独立董事。 （十）《湖南长高高压开关集团股份公司关于监事会换届选举的议案》； １、选举刘家钰女士为第三届监事会监事； ２、选举文伟先生为第三届监事会监事； （十一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议＜董事会议事规则＞（修订）的议案》。 上述第五、八项议案需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施，第九、十项议案选举公司第三届董事会、监事会成员的议案，以累积投票的方式逐项审议。 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，议案的内容详见公司于２０１２年４月１９日在指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关信息公告。 本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 三、股东大会会议登记及参加方法 （一）登记手续 １、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； ２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月７日下午４：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。 （二）登记地点及授权委托书送达地点： 湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部 邮政编码：４１０２１９ 联系电话：０７３１－８８５８５０００ 传 真：０７３１－８８５８５０００ 会务联系人：彭林、曾翔 （三）登记时间： ２０１２年５月７日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００； （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 湖南长高高压开关集团股份公司 董 事 会 ２０１２年４月１７日 （附：《授权委托书》） 授权委托书 兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司２０１１年年度股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人（签字或盖章） 委托人股东账号 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码 委托日期：２０１２年 月 日 注：１、授权委托书复印和按以上格式自制均有效； ２、委托人为法人股东必须加盖公章。 证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－０１３ 湖南长高高压开关集团股份公司 关于举行２０１１年年度 报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日（星期五）下午 １５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长马孝武先生、保荐代表人李俊旭先生、独立董事刘雄武先生、副总经理兼财务总监林林先生、副总经理兼董事会秘书马晓先生。 欢迎广大投资者参与。 特此公告！ 湖南长高高压开关集团股份公司 董 事 会 ２０１２年４月１９日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月19日
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