证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
东信和平智能卡股份有限公司公告(系列) 2012-04-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2012-15 东信和平智能卡股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2012年4月11日以书面和传真方式发出,2012年4月18日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议: 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《东信和平智能卡股份有限公司2012年第一季度报告》。 公司全体董事和高管人员保证公司2012年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2012年第一季度报告》(2012-14号)正文内容详见2012年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;公司《2012年第一季度报告》全文同时刊登于2012年4月19日巨潮资讯网。 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增补董事会审计委员会委员的提案》。同意增补钟惠先生任第四届董事会审计委员会委员。 特此公告。 东信和平智能卡股份有限公司 董 事 会 二○一二年四月十九日
证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2012-16 东信和平智能卡股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2012年4月11日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2012年4月18日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经审议表决,形成以下决议: 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告》。 监事会经核准查后认为:董事会编制和审核2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 东信和平智能卡股份有限公司 监 事 会 二○一二年四月十九日 本版导读:
|