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证券代码：６００２９２ 证券简称：九龙电力 编号：临２０１２－１６号 重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会 |
重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于２０１２年４月１３日以传真和送达方式发出，该会议于２０１２年４月１７日上午１０：００时在公司２２楼２会议室召开，应到董事１５人，实到董事９人，委托出席６人（董事黄宝德先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，董事关越先生、王元先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生，董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生，独立董事陈友坤先生因公出差书面委托独立董事宋纪生先生）；监事会成员１人、高管人员１人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：
１、 通过了《关于审议公司２０１２年第一季度报告的议案》
赞成１５票，反对０票，弃权０票。
２、通过了《关于设立募投变更项目分公司的议案》
赞成１５票，反对０票，弃权０票。
公司拟设立３家分公司，分别为：重庆九龙电力股份有限公司景德镇分公司、贵溪分公司、良村分公司。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月十九日
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