证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东会无新增、变更议案的情况。

  经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司２０１１年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

  二、会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年４月１８日上午９：３０，会期半天。

  ２、会议召开地点：山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

  ３、召集人：公司董事会。

  ４、召开方式：现场召开方式、现场投票表决。

  ５、支持人：董事长李学峰先生。

  ６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  １、出席本次会议的股东及股东代表共２１人，代表公司有表决权的股份 １４７，９９１，８２９股，占公司股份总额２０，６１５万股的７１．７９％。

  ２、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员和江苏泰和律师事务所鉴证律师列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  四、议案的审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决，审议并通过如下议案：

  １、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ４、审议通过《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ６、审议通过《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ７、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核方案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ８、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  ９、审议通过《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  １０、审议通过《关于公司对控股子公司担保的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  １１、审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  １２、审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

  有效表决票数１４７，９９１，８２９票，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；同意票１４７，９９１，８２９票，反对票０票，弃权票０票。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事路清先生代表公司独立董事作２０１１年度述职报告；该报告对公司独立董事２０１１年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。述职报告全文２０１２ 年３ 月２７日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘竹律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  １、经与会董事签字确认的 ２０１２年度股东大会会议决议；

  ２、江苏泰和律师事务所关于山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日