证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０１７

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１３日发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于２０１２年４月１８日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事８名，实际出席董事８名（公司董事姜洪源先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《２０１２年第一季度报告》全文及正文

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

《２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告》正文刊登于２０１２年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

《对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 ２０１１年年度股东大会审议。

《关于对外提供财务资助的公告》详见２０１２年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《董事会秘书工作制度》

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０１８

远光软件股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强公司与主要战略客户的合作关系，创新营销模式，充分有效地运用公司的闲置资金，根据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等规定，拟对公司主要战略客户的下属企业以委托贷款的方式提供财务资助，专项用于支付我公司承建的“电力信息化项目”建设费用。具体事项如下：

一、财务资助事项概述

１、背景：近几年国内电力行业特别是发电行业，处于新能源、替代能源发电项目建设的高峰期，企业在项目筹建、在建过程中产生迫切的信息化建设需求，但因其主营项目前期投入大，建设资金大多通过自筹或集团公司统贷统还的贷款方式提供，存在周期性的资金头寸运作困难等问题。此类企业虽有客观的业务需求，统筹安排了建设资金，急需配套建设的基建管控、财务管控等信息化项目却因短期的资金周转问题，难以同步推进，导致企业的财务信息化管控能力与管理需求出现不匹配的局面。而随着统贷统还资金的到位、主营项目的建成投产，此类企业短期资金短缺的状况将实现大幅度的改善。

２、提供财务资助的对象：满足公司条件的战略客户下属企业（含资产负债率超过７０％的企业）。“战略客户”特指与远光公司已有长期信息化合作基础的客户，目前主要指大型国有电力企业等。

３、财务资助方式：委托贷款

４、财务资助额度：自股东大会审议通过之日起至２０１３年１２月３１日，公司对外资助本金总额不超过人民币５，０００万元（为公司２０１１年年末经审计合并报表净资产比例的５．１３％），授权董事长对单一客户资助本金不超过１，０００万元的额度内具体实施。

５、财务资助有效期限：自股东大会审议通过之日起至２０１３年１２月３１日止。

６、资金来源：自有资金。

７、财务资助用途：专项用于支付我公司承建的“电力信息化项目”建设费用。

８、资金使用费：利率等于或略低于银行同期贷款基准利率，高于银行同期存款基准利率；

９、 担保方式：每笔财务资助均由公司的主要战略客户提供足够冗余的第三方担保。公司发放的每笔财务资助时限原则上不超过一年。根据财务资助对象和公司共同确定的信息化项目结算进度，公司予以发放委托贷款。公司与财务资助对象在双方共同指定的银行办理托管业务，开立专用账户，指定账户资金原则上除了扣收银行的手续费之外，仅能用于支付公司的货款。

本财务资助事项还需提交股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受公司财务资助对象均为公司主要战略客户的下属企业。公司的战略客户指与公司有长期信息化建设合作关系的客户，目前主要指大型国有电力企业等，实力雄厚，对下属企业的建设资金有着全面的统筹安排，其中“电力信息化项目”有统一的实施计划和预算支持，具备较强的还款能力。

三、董事会意见

本次财务资助是为加强公司与主要战略客户的合作关系，创新营销模式，积极提升销售业绩，充分有效地运用公司的闲置资金而推行。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司战略客户的下属企业，公司战略客户实力雄厚，对下属企业的建设资金有着全面的统筹安排，其中“电力信息化项目”有统一的实施计划和预算支持，且每笔财务资助均由公司的战略客户提供第三方担保，因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

经审慎审查，我们认为，在不影响正常生产经营前提下，公司以自有资金向公司战略客户的下属企业提供财务资助，有利于公司创新营销方式，促进公司销售的增长，接受财务资助对象均为公司战略客户的下属企业，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。

公司战略客户实力雄厚，对下属企业的建设资金有着全面的统筹安排，其中“电力信息化项目”有统一的实施计划和预算支持，且每笔财务资助均由公司的战略客户提供第三方担保，因此，公司委托贷款的安全性较高，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司以不超过 ５，０００万元自有资金为公司战略客户下属企业提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

目前，公司未对外提供财务资助，不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十八次会议决议

２、公司独立董事关于对外提供财务资助的独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０１９

远光软件股份有限公司

关于２０１１年年度股东大会

增加临时提案的提示公告暨

召开２０１１年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《远光软件股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》的公告，根据该公告，公司将于２０１２年５月３日召开２０１１年年度股东大会。公司实际控制人陈利浩先生（陈利浩先生持有公司股票４５，４６１，９２０股，占公司总股本的１３．３７％；陈利浩先生通过其全资持有的珠海市浩天投资有限公司持有林芝地区荣光科技有限公司２８％的股份，林芝地区荣光科技有限公司持有公司３５，７７６，４１２股，占公司总股本的１０．５２％，合计持有公司８１，２３８，３３２股，占公司总股本的２３．８９％）于２０１２年４月１８日向公司董事会书面提出在２０１１年年度股东大会增加《关于对外提供财务资助的议案》作为临时提案，具体内容详见２０１２年４月１９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于对外提供财务资助的公告》。公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意提交公司 ２０１１年年度股东大会审议。

二、２０１１年年度股东大会补充通知

（一）会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２０１２年５月３日（星期四）召开２０１１年年度股东大会。

１、本次股东大会的召开时间：２０１２年５月３日（星期四）上午９：３０

２、股权登记日：２０１２年４月２６日

３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

（二）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月２６日，凡２０１２年４月２６日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和董事会秘书。

３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（三）本次股东大会审议事项

１、审议《２０１１年年度报告及摘要》

２、审议《２０１１年度董事会工作报告》

３、审议《２０１１年度监事会工作报告》

４、审议《２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年度利润分配预案》

本议案需由股东大会以特别决议通过。

６、审议《关于续聘审计机构的议案》

７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

本议案需由股东大会以特别决议通过。

８、审议《关于对２０１２年度日常关联交易金额进行预计的议案》

本议案关联股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司需回避表决。

９、审议《关于对外提供财务资助的议案》

注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述前八项议案由公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；第九项议案为公司实际控制人提出的临时提案。

（四）本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年５月２日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：５１９０８５

传真号码：０７５６－３３９９６６６

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：０７５６－３３９９８８８－６２０７

联系人：彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１８日