证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张凯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东江苏文峰集团有限公司、股东南通新有斐大酒店有限公司承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  公司实际控制人、董事长徐长江承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的２５％；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

  公司股东乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业（原北京舜世嘉和投资顾问有限公司）和自然人股东陈建平承诺：在发行人本次Ａ股股票挂牌上市交易之日起一年内，不转让所持有的发行人股份。

  间接持有公司股份并担任公司董事、监事或高级管理人员等职务的陈松林、顾建华、马永、满政德、杨建华、裴浩兵、夏春宝、张凯承诺：所间接持有的发行人股份自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的２５％；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

  报告期内，上述承诺均正常履行。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  根据公司２０１２年３月２６日召开的第三届董事会第十二次会议通过的相关决议，本公司拟以２０１１年１２月３１日总股本４９，２８０万股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利４．２０元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该议案尚须经２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会表决通过方可实施。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  法定代表人：徐长江

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 公告编号：临２０１２－００９

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于２０１２年４月６日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月１７日在公司会议室召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司江苏文峰科技发展有限公司增资的议案》；

  江苏文峰科技发展有限公司目前的注册资本为４５０万元人民币，为了其经营发展需要，公司决定对其增加注册资本１５０万元人民币，增资完成后，江苏文峰科技发展有限公司注册资本为６００万元人民币，公司持有其１００％的股权。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日