证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第十七会议于２０１２年４ 月１７ 日以通讯方式召开。应出席会议董事９ 人，实际出席董事９ 人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

  一、公司２０１２年第一季度报告。

  审议结果为：通过，其中９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对。

  二、召开公司２０１１年度股东大会。

  审议结果为：通过，其中９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对。

  公司２０１１ 年度股东大会具体事项通知如下：

  （一）会议时间：２０１２年５ 月１７ 日上午９：３０

  （二）会议地点：上海虹桥宾馆（上海市长宁区延安西路２０００号）

  （三）会议议题：

  １、董事会２０１１年度工作报告。

  ２、监事会２０１１年度工作报告。

  ３、公司２０１１年度财务决算报告。

  ４、公司２０１１年年度报告。

  ５、公司２０１１年度利润分配预案。

  ６、公司２０１２年度日常关联交易事项。

  ７、２０１１年度审计费用及续聘公司２０１２年度审计会计师事务所事宜。

  ８、董事会、监事会换届选举事宜。

  上述议题已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。（详见公司３ 月３０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第十六会议决议公告》）。

  （四）出席对象

  １、２０１２ 年５ 月１０日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  （五）现场会议登记办法：

  １、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知第（六）·１ 条）。

  ２、登记地点及时间：

  登记地点：上海市长宁区临虹路２８０－２ 号

  登记时间：２０１２ 年５ 月１１日９：３０－１１：３０，１３：３０－１６：００

  （六）其他事项

  １、通讯方式：

  电话：０２１－２２０７３１３１、２２０７３１３２ 传真：０２１－２２０７３００２

  地址：上海市长宁区临虹路２８０－２ 号 邮编：２００３３５

  ２、与会股东食宿及交通费用自理。

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位／本人出席佳通轮胎股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托日期：二Ｏ一二年 月 日

  注：委托人为法人的，应加盖法人公章及法定代表人签字。

  佳通轮胎股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月十九日