证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开方式：现场会议

  ３、会议召开时间：２０１２年４月１８日上午９：００ 时～１２：００时。

  ４、会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室

  ５、会议主持人：董事长钟烈华先生

  ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代理人１０名，代表公司股份数为５９２，１３４，００７股，占公司股份总数的６６．１８６％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、议案的审议和表决情况

  会议按照召开２０１１年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

  １、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  ２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  ３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  ４、审议通过《关于２０１１年度利润分配的议案》；

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  ５、审议通过《２０１１ 年年度报告及其摘要》；

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  ６、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１２年度审计机构的议案》；

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  ７、审议通过《关于扩大公司经营范围并修改＜公司章程＞、提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

  表决情况：５９２，１３４，００７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事樊粤明、张建军、李瑮蛟做了２０１１ 年度述职报告，该报告对２０１１年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。各独立董事《２０１１年述职报告》全文于２０１２年３月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、律师出具的意见

  本次股东大会由君合律师事务所郭晓夏律师、张慧丽律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  六、备查文件包括

  １、广东塔牌集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  二零一二年四月十八日