证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１２－２４

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知已于２０１２年４月１２日以直接送达方式发出。会议于２０１２年４月１８日上午９：３０在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜深圳市新纶科技股份有限公司２０１２年第一季度报告＞的议案》。

报告正文刊登在２０１２年４月１９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年５月４日上午９：３０召开２０１２年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１２－２５

深圳市新纶科技股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议，定于２０１２年５月４日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议召开时间：２０１２年５月４日上午９：３０，会期半天

３、 股权登记日：２０１２年４月２６日

４、 会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦２０楼会议室

５、 会议召开方式：现场会议

６、出席对象：

（１）截止２０１２年４月２６日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

上述议案需要以特别决议通过。

上述议案的相关内容详见２０１２年４月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第二十七次会议决议公告。

三、股东大会登记方法

１、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

２、登记时间：２０１２年４月２７日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

３、登记地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层公司董事会秘书处。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层公司董事会秘书处

邮政编码：５１８０５７

联系人：杨利、李庆军

联系电话：（０７５５）２６９９３０９８

联系传真：（０７５５）２６９９３３１３

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十七次会议决议

２、其他备查文件

特此通知。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

附件：

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于２０１２年５月４日召开的深圳市新纶科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：

注：１、同意栏中用“√”表示。

２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。