证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２－００９

  山东鲁阳股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会无否决提案情况。

  ２、本次股东大会无修改提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  １、召开时间、地点：２０１２年４月１８日上午９：３０，在山东省淄博市沂源县城山东鲁阳股份有限公司会议室召开。

  ２、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长——鹿成滨先生主持。

  ３、召开方式：现场召开。

  ４、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计１８人，代表股份１２３，９８１，０９９股，占有表决权总股份的５２．９９％。

  ５、除公司独立董事徐波先生因公务出差未能参加会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  ６、北京国枫凯文律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

  ７、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  １、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

  《公司２０１１年度董事会工作报告》全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

  《公司２０１１年度监事会工作报告》全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ３、审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》

  ２０１１年度报告全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年度报告摘要刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

  《公司２０１１年度财务决算报告》全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ５、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

  ２０１１年度利润分配方案：以母公司２０１１年末总股本２３３，９７８，６８９ 股为基数，用未分配利润每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ６、审议通过了《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

  （１）续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  （２）２０１２年度支付审计费５０万元。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ７、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ８、审议通过了《关于公司２０１２年度贷款额度授权的议案》

  授权公司经营管理层在２０１２年度具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过４亿元。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  ９、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

  《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  表决结果：同意１２，３９８．１０９９万股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０万股；弃权０万股。

  三、独立董事述职情况

  在本次年度股东大会上，公司独立董事郑丽惠女士、胡小媛女士进行了年度述职，徐波先生委托胡小媛女士代其进行了年度述职，并向本次股东大会提交了２０１１年度述职报告。

  公司《独立董事２０１１年度述职报告》全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所金俊律师、唐逢辰律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司２０１１年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司２０１１年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  １、山东鲁阳股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁阳股份有限公司董事会

  二０一二年四月十九日

  证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２—０１０

  山东鲁阳股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于二Ｏ一二年四月七日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二Ｏ一二年四月十八日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事六人，独立董事徐波先生因公务出差，未能亲自出席董事会，其委托独立董事胡小媛女士进行表决，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下３项议案：

  一、审议《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

  《公司２０１２年第一季度报告全文》于２０１２年４月１９日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１２年第一季度报告正文》于２０１２年４月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  二、审议《关于高俊昌先生辞去公司总裁的议案 》

  表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

  公司董事会于２０１２年４月１７日收到公司董事、总裁高俊昌先生的书面申请，高俊昌先生因身体原因辞去公司总裁职务。董事会批准高俊昌先生的申请，自本次董事会批准之日起生效。辞去总裁职务后，高俊昌先生仍在公司继续担任董事职务。

  本公司独立董事对总裁辞职事项发表独立意见如下：经审阅公司总裁高俊昌先生的辞职申请并了解相关情况，高俊昌先生确因身体原因辞去其担任的总经理职务，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。我们同意高俊昌先生的辞职申请。高俊昌先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。

  三、审议《关于聘任公司总裁的议案》

  表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

  总裁高俊昌先生因身体原因辞去总裁职务的申请已经董事会审议通过。经董事长鹿成滨先生提议，聘任盛新太先生担任公司总裁，任期自董事会批准之日至２０１４年３月３１日。盛新太先生不再担任公司副总裁职务。

  盛新太先生简历如下：

  盛新太先生，中国国籍，无境外居留权，１９６６年１２月出生，男，中共党员，大学学历，高级经济师职称，１９９２年９月至２０１１年３月曾任本公司董事，自１９９２年１０月担任公司副总裁职务至今，２００７年４月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事。

  盛新太先生持有本公司股票２，５４４，３１３股，占公司总股本的１．０９％，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒等情况。

  本公司独立董事对聘任公司总裁事项发表独立意见如下：“经审阅盛新太先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；人选的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解盛新太先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。同意聘任盛新太先生担任公司总裁职务。”

  特此公告。

  山东鲁阳股份有限公司董事会

  二０一二年四月十八日

  证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２—０１１

  山东鲁阳股份有限公司

  关于高俊昌先生辞去公司总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１７日收到公司董事、总裁高俊昌先生的书面申请，高俊昌先生因身体原因辞去公司总裁职务。公司董事会批准高俊昌先生的申请，即日起生效。辞去总裁职务后，高俊昌先生仍在公司继续担任董事职务。

  公司董事会对高俊昌先生在担任公司总裁期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  山东鲁阳股份有限公司董事会

  二０一二年四月十九日

  证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２—０１２

  山东鲁阳股份有限公司

  关于聘任公司总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议，决定聘任盛新太先生担任公司总裁，任期自董事会批准之日至２０１４年３月３１日。盛新太先生简历详见《山东鲁阳股份有限公司七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１０）。

  公司独立董事就公司聘任总裁事项发表独立意见如下：“经审阅盛新太先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；人选的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解盛新太先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。同意聘任盛新太先生担任公司总裁职务。”

  特此公告。

  山东鲁阳股份有限公司董事会

  二０一二年四月十八日