证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１２－０１７

  西陇化工股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年４月１８日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于２０１２年４月６日以电子邮件等方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟波先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  １、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇化工股份有限公司2012年第一季度报告>正文及全文的议案》。

  《西陇化工股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《２０１２年第一季度报告》正文及全文将于２０１２年４月１９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司《２０１２年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  １． 经与会董事签署的董事会决议；

  ２． 《西陇化工股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文及全文。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２ 年４月 １８ 日

  证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１２－０１８

  西陇化工股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年４月１８日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市德政北路达信大厦２１楼公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议通知及会议资料于２０１２年４月６日以电子邮件等方式送达。会议应到监事３人，实到监事３人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牟勇先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  １、本次会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇化工股份有限公司2012年第一季度报告>正文及全文的议案》。

  经审核，与会监事认为董事会编制和审核的公司２０１２年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定， 公司２０１２年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《西陇化工股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文及全文将于２０１２年４月１９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《西陇化工股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  备查文件：

  １． 经与会监事签字的监事会决议；

  ２．《西陇化工股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文及全文

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  监事会

  ２０１２ 年４月 １８日