证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●本次会议未有否决或修改提案的情况

  ●本次会议未有新提案提交的情况

  一、会议召开的情况：

  １、召开时间：２０１２年４月１８日上午９：００

  ２、召开地点：太原市郝庄正街６２号公司会议室

  ３、召开方式：现场记名投票

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：董事长杜建奎先生

  ６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

  二、会议的出席情况：

  １、股东出席情况：

  现场出席股东大会的股东及股东代表３名，代表有表决权的股份９２，２７９，２５７股，占公司总股本的３３．３４％。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

  （一）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （三）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （四）审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润为１１２，６００，０６９．９７元，加年初未分配利润－４６２，７３６，２１０．６１元，可供股东分配的利润为－３５０，１３６，１４０．６４元。

  由于公司２０１１年度可供股东分配的利润为负值，故公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （五）审议通过《公司２０１１年年度报告》。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  （详细内容见公司于２０１２年３月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告，编号２０１２－０６）。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （七）审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

  由于该项交易属关联交易，关联股东横店集团控股有限公司回避表决。（详细内容见公司于２０１２年３月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告，编号２０１２－０９）。

  表决结果：同意票２１，２４４，０３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  （八）审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

  公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，年审计费用５０万元。

  表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、王宝英先生向本次股东大会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》。

  五、律师出具的法律意见：

  １、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  ２、律师姓名：贺维 李兆存

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件：

  １、公司２０１１年年度股东大会决议；

  ２、律师法律意见书。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十九日