证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３８ 证券简称：勤上光电 公告编号：２０１２－２２

东莞勤上光电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１２年４月７日以电子邮件形式发出，并于２０１２年４月１８日在公司二楼会议室，以现场方式召开，应到董事８名，实到董事８名，会议由公司董事长李旭亮先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、审议情况

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１２年第一季度报告》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１２年第一季度季度报告正文》详见２０１２年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《关于修订公司〈章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司以公积金转增股本的实际情况，现对公司《章程》作如下修订：

公司董事会授权贾广平先生全权负责办理工商变更登记事宜。

该项议案需提交股东大会审议，并需股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

（三）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

该项议案经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于制订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

以上《２０１２年第一季度季度报告全文》、《股东大会议事规则（修订本）》、修订后的《内部控制制度》、《对外投资管理制度》详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２６３８ 证券简称：勤上光电 公告编号：２０１２－２４

东莞勤上光电股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年４月７日发出电子邮件通知，并于２０１２年４月１８日在公司二楼会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席陈永洪先生主持，应到监事９名，实到监事９名。本次监事会出席人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、审议情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决通过了公司《２０１２年第一季度报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：公司董事会编制２０１２年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２６３８ 证券简称：勤上光电 公告编号：２０１２－２５

东莞勤上光电股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表王超先生的书面辞职申请。王超先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。王超先生辞职后，不再担任公司其他职务。

王超先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢王超先生任职期间对公司发展所作的贡献。

经公司董事会研究决定，公司聘任林庆国先生担任公司证券事务代表，任期自公告之日起至本届董事会届满止。

林庆国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。林庆国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

联系地址：东莞市常平镇横江厦村

邮政编码：５２３５６５

联系电话：０７６９－８３９９６２８５

传真：０７６９－８３７５６７３６

电子信箱：ｋｓ＿ｄｓｈ＠ｋｉｎｇｓｕｎ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

附件：

林庆国先生简历

林庆国，１９７８年生，中国国籍，无境外永久居留权。林庆国先生于２００２年获得中山大学人类学系历史学学士学位，２００９年获得中山大学岭南学院研究生课程进修班结业证书，曾先后任职于广州日报报业集团、南方都市报、佛山珠江传媒集团股份有限公司和广东兴发铝业有限公司。