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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日召开了第四届董事会第十九次会议，公司决定于２０１２年５月１０日召开２０１１年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月１０日 上午９：００

２、会议地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１２年５月４日

５、召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）凡２０１２ 年５月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、 《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年度报告及摘要》

５、《２０１１年度利润分配预案》

６、《关于公司第五届董事会董事换届选举的议案》

６．１ 董事候选人： 张观福先生

６．２ 董事候选人： 杜健先生

６．３ 董事候选人： 吕玉涛先生

６．４ 董事候选人： 张侃先生

６．５ 董事候选人： 杨俊先生

６．６ 董事候选人： 王仕轩先生

６．７ 董事候选人： 史剑先生

６．８ 董事候选人： 梁军女士

６．９ 独立董事候选人： 郝小江先生

６．１０独立董事候选人： 童朋方先生

６．１１独立董事候选人： 张建华先生

６．１２独立董事候选人： 张英峰先生

７、《关于公司第五届监事会监事换届选举的议案》

７．１ 监事候选人：何文均先生

７．２ 监事候选人：孙廷华先生

７．３ 监事候选人：安昊明先生

８、《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

９、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

１０、《关于修订＜公司章程＞的议案》

上述议案中，第六、七项议案采取累积投票制。

本次股东大会审议的议案内容详见２０１２年４月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议决议公告。

三、会议登记方式

１、登记时间： ２０１２ 年５月９日 ９：００－１７：００

２、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部证券投资部办公室。

３、登记方法：

（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以５月９日１７：００ 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项：

１、会议联系人： 孔令忠

联系电话： ０８５１－８６１５９００

传 真：０８５１－８６６０２８０

地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号

邮 编： ５５００１４

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日