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证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１２－０１５ 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１２年４月１７日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于２０１２年４月５日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：
一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议２０１２年第一季度报告的议案》。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于制定＜人人乐连锁商业集团股份有限公司印章管理制度＞的议案》。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司印章管理制度》全文详见指定披露媒巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》。
根据公司《章程》规定，公司现有高级管理人员为：总裁何金明先生；副总裁宋琦女士；副总裁兼首席营运官何浩先生；常务副总裁、首席财务官、财务总监蔡慧明先生；副总裁余忠慧先生；副总裁曾凡宏先生；副总裁那璜懿先生；副总裁、董事会秘书何宏斌先生。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
２０１２年４月１９日
本版导读：
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