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证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2012-008 广东东方精工科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:2012年4月11日以电子邮件或传真等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式:2012年4月17日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事9名,实际出席9名。
4、会议主持人:董事长唐灼林先生。
5、列席人员:公司监事、高管。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2012年第一季度报告>的议案》。
公司2012年第一季度报告正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2012年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司南海狮山支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权唐灼林先生全权代表公司与签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2012年4月17日
本版导读:
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