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证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2012-018 南通精华制药股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通精华制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届董事会第十五次会议通知于2012年4月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2012年4月17日(星期二)在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《南通精华制药股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文》。报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于2012年4月19日的《证券时报》。
表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
2、审议通过了《关于增设投资管理部的议案》。为加强对公司投资的全资、控股子公司的管理,保证公司投资的安全、完整,保护上市公司股东的合法权益,拟增设投资管理部,具体负责对子公司管理工作,其主要职责:根据公司要求负责子公司年度目标任务制定与考核;负责子公司日常生产经营情况监控和报表统计汇总;牵头协调子公司规范化运作等其他重大事项;公司董事会、总经理交办的其他事项。
表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
特此公告。
南通精华制药股份有限公司董事会
2012年4月19日
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