证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于２０１２年４月１７日上午１１：００在太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于２０１２年４月６日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

  一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年第一季度报告》

  《２０１２年第一季度报告》全文及正文内容详见巨潮资讯网及公司公告２０１２－０１７。

  二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

  公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

  １、战略发展委员会：

  非独立董事委员：薛道成、温百根、王玉宝

  独立董事委员：张继武、容和平

  召集人：薛道成

  ２、审计委员会：

  独立董事委员：李端生、张继武、单卫红

  非独立董事委员： 栗兴仁、支亚毅

  召集人：李端生

  ３、提名委员会：

  独立董事委员：张继武、容和平、单卫红

  非独立董事委员： 薛道成、温百根

  召集人：张继武

  ４、薪酬与考核委员会：

  独立董事委员：容和平、李端生、单卫红

  非独立董事委员：刘志安、郭福忠

  召集人：容和平

  任期至本届董事会届满。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日