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证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2012-017 广东省广告股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2012年4月18日上午10:00
（2）会议召开地点：广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长戴书华先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份65,805,399股，占公司股本总额的44.38%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信扬律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意65,805,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。
表决结果：同意65,805,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股。
3、审议通过《2011年度财务决算报告》。
表决结果：同意65,805,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股。
4、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决结果：同意65,805,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东大会授权董事会修改《公司章程》相应内容，并办理相应工商变更登记手续。
5、审议通过《2011 年度报告及摘要》。
表决结果：同意65,805,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意65,805,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股。
7、审议通过《关于2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易的议案》；
议项一： 2011年度与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意61,340,763股，占出席会议有效表决权股份总数99.9998%；反对0股；弃权100股；回避表决4,464,536股。
议项二：2012年预计将与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意61,340,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；弃权100股；回避表决4,464,536股。
议项三：2011年度与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决）
表决结果：同意56，319，602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股；回避表决9,485,697股。
议项四：2012年预计将与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决）
表决结果：同意56，319，602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股；回避表决9,485,697股。
8、审议通过《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意65,805,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权100股。
9、审议通过《关于选举第二届监事会成员的议案》；
表决结果：同意65,805,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事黄昇民先生、梁彤缨先生作为公司独立董事代表分别进行了述职。《公司独立董事 2011年度述职报告》全文刊登于 2011 年3 月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师见证意见
广东信扬律师事务所叶伟明律师、李洪源律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会
的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，
通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东省广告股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、广东信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2011 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董 事 会
2012年4月18日
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