证券时报多媒体数字报

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2012-012

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2012年4月18日（星期三）上午10：00-12：00

  2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区公司办公楼二楼第一会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决的方式

  4、会议召集人：深圳立讯精密工业股份有限公司第一届董事会

  5、会议主持人：公司董事长王来春女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份196,074,986股，占公司股份总数260,700,000股的75.21%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票及以特别决议的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  通过累积投票制选举同意王来春、王来胜、陈朝飞为公司第二届董事会非独立董事，通过累积投票制选举同意刘志远、李东方、汪激、陈立生为公司第二届董事会独立董事（深圳证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议），具体表决情况如下：

  以196,074,986股同意选举王来春女士为公司第二届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举王来胜先生为公司第二届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举陈朝飞先生为公司第二届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举刘志远先生为公司第二届董事会独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举李东方先生为公司第二届董事会独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举汪激先生为公司第二届董事会独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举陈立生先生为公司第二届董事会独立董事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以上董事的简历已刊登在2012年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。

  公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第二届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  8、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  通过累积投票制选举同意易立新、王斌为第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举出的职工监事易佩赞共同组成公司第二届监事会履行职责。具体表决情况如下：

  以196,074,986股同意选举易立新先生为公司第二届监事会非职工监事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以196,074,986股同意选举王斌先生为公司第二届监事会非职工监事，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以上监事的简历已刊登在2012年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。

  公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。第二届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：196,074,986股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2011年年度股东大会有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：牟奎霖、周陈义

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2012-013

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2012年4月12日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2012年4月18日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及拟受聘高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经半数以上董事推荐，本次会议由王来春董事主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举王来春女士担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  王来春女士简历登载于2012年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  同意选举王来胜先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  王来胜先生简历登载于2012年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于选举第二届董事会专业委员会委员的议案》

  1.同意选举非独立董事王来春女士、独立董事汪激先生，独立董事陈立生先生为公司第二届董事会发展规划委员会委员，其中王来春女士为发展规划委员会主任委员；

  2.同意选举非独立董事王来春女士、独立董事李东方先生、独立董事陈立生先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事李东方先生为提名委员会主任委员；

  3.同意选举非独立董事王来春女士、独立董事刘志远先生、独立董事李东方先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘志远先生为审计委员会主任委员；

  4.同意选举非独立董事王来春女士、独立董事汪激先生、独立董事刘志远先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事汪激先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  上述委员简历登载于2012年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任王来春女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  王来春女士简历登载于2012年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月29日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任丁远达（简历附后）先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  丁远达先生简历登载于2012年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年4月19日巨潮资讯网上。

  董事会秘书丁远达先生的联系方式：

  电话：0755-81469677，传真：0755-29975088；

  邮箱：Duke.Ding@luxshare-ict.com

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任丁远达先生（简历附后）、陈朝飞先生（简历附后）、张立华先生（简历附后）、李晶女士（简历附后）、李斌先生（简历附后）担任公司副总经理；同意聘任叶怡玲女士（简历附后）担任公司财务总监，上述高管人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任王逸先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  王逸先生简历登载于2012年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年4月19日巨潮资讯网上。

  证券事务代表王逸先生的联系方式：

  电话：0755-81469677，传真：0755-29975088；

  邮箱：Ivan.wang@luxshare-ict.com

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  同意聘任何志英女士（简历附后）担任公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  何志英女士简历登载于2012年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年4月19日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  附：丁远达、陈朝飞、张立华、李晶、李斌、叶怡玲、王逸、何志英简历

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  （一）丁远达先生，中国国籍，国防科学技术大学材料科学学士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格，现任深圳立讯精密工业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2000年转业后任职于深圳宝龙达信息技术股份有限公司，主导公司新产品开发及技术推广；2004年10月加入深圳立讯精密工业股份有限公司。

  丁远达先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司10%股权而间接持有公司151.2万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （二）陈朝飞先生，现年40岁，中国国籍，现任公司副总经理。陈朝飞先生具有十余年电子行业业务经验，曾任职于广东省东莞市辉煌电子公司，2004年加入公司。陈朝飞先生为公司第一届董事会成员。

  陈朝飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深圳市资信投资有限公司除外）、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司9%股权而间接持有公司136.08万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (三)张立华先生，中国国籍，重庆大学机械专业学士，现任公司副总经理。张立华先生曾任职于武汉3303厂、台湾鸿海下属的富弘精密组件（深圳）有限公司，2004年加入深圳立讯精密工业股份有限公司。

  张立华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司10%股权而间接持有公司151.2万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (四)李晶女士，中国国籍，大连理工大学电子系自动控制专业学士，现任深圳立讯精密工业股份有限公司副总经理。李晶女士曾就职于中国石化扬子石化公司研究院、深圳宝龙达信息技术股份有限公司，2004年加入深圳立讯精密工业股份有限公司。

  李晶女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司5%股权而间接持有公司75.6万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (五)李斌先生，35岁，中国国籍，上海交通大学工业工程硕士，现任公司技术副总经理、核心技术人员。2000年7月加入富弘精密公司，从事高频数据线缆连接组件的技术开发和管理工作，2009年加入昆山联滔电子有限公司,负责产品开发及管理工作。

  李斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (六)叶怡伶女士，中国台湾公民，台湾东吴大学会计学学士，现任深圳立讯精密工业股份有限公司财务总监。叶怡伶女士于1996年7月至2000年6月任职于普华永道会计师事务所，担任审计部高级审计员，2000年7月至2008年11月先后就职于台湾上市公司--华新丽华股份有限公司、奇普仕股份有限公司和健乔信元医药生技股份有限公司财务部门担任财务主管，2011年加入深圳立讯精密工业股份有限公司。叶怡伶女士已于2011年11月取得在华工作资格。

  叶怡玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (七)王逸先生，中国国籍，亚洲（澳门）国际公开大学硕士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格，现任深圳立讯精密工业股份有限公司证券事务代表、核心技术人员。王逸先生曾就职于益实实业科技集团，2005年进入深圳立讯精密工业股份有限公司，历任技术中心实验室主任、技发中心经理。

  王逸先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司1%股权而间接持有公司15.12万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (八)何志英女士，中国国籍，大专学历，具会计从业资格，1997年参加工作，曾任职于正崴集团旗下公司，从事中央经管单位内部控制审计工作，2005年加入立讯精密工作至今，先后从事会计工作、内部审计工作，具有丰富的企业成本控制及费用预算管理经验，现为立讯精密内审部负责人。

  何志英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司1%股权而间接持有公司15.12万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2012-014

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2012 年4月18日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 2012年4月 12日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，经半数以上监事推荐，会议由监事易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  与会全体监事同意选举易立新先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

  易立新先生简历登载于2012年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  监事会

  2012年4月18日