证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月18日上午9:30

  2、召开方式：现场表决方式

  3、召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事会秘书李化春先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表公司有表决权股份105,226,000股，占公司股份总额的50.40%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；

  表决结果为： 105,226,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；

  表决结果为： 105,226,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  公司独立董事谢汝煊先生、张学斌先生、刘善荣女士在会上进行了述职。

  3、审议通过了《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；

  表决结果为： 105,226,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》；

  表决结果为： 105,226,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于审议〈2011年度利润分配预案〉的议案》；

  表决结果为： 105,226,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于审议〈董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

  表决结果为： 105,226,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十九日