证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）于 ２０１２ 年３月２８ 日召开的第三届董事会第十九次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》，公司定于２０１２年４月２３日召开２０１１年度股东大会（以下简称＂本次会议＂），现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

１、现场会议召开时间：２０１２年４月２３日 １４：００时

２、网络投票时间：２０１２年４月２２日至２０１２年４月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年４月２２日１５：００至２０１２年４月２３日１５：００期间的任意时间。

（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

（三）会议召集人：公司第三届董事会

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议期限：半天

（七）股权登记日：２０１２年４月１８日

二、会议审议事项

１、《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

２、《关于２０１１年年度董事会工作报告的议案》；

３、《关于２０１１年年度财务决算的议案》；

４、《关于２０１１年年度利润分配预案的议案》；

５、《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

６、《关于２０１１年年度内部控制自我评价报告的议案》；

７、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为２０１２年度公司审计机构的议案》；

８、《关于更换公司内审负责人的议案》

９、《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供２０００万元担保的议案》

１０、《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

上述审议事项的内容请详见２０１２年３ 月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、《江苏宏达新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》、《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》。

三、出席会议对象：

（一）截至２０１２年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）保荐机构代表

（四）公司聘请的见证律师

四、出席现场会议的登记办法：

（一）登记时间：２０１２年４月２３日 上午８：３０－１１：３０

（二）登记办法：

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省扬中市明珠广场宏达新材料股份有限公司证券部，邮编：２１２２００。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２１１；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏达新材料股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年４月２２日１５：００至２０１２年４月２３日１５：００期间的任意时间。

四、本次会议的其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１１－８３３５９０３２

传真：０５１１－８３３６５４７８

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）

董事会秘书办公室

邮政编码：２１２２００

联系人：朱恩伟

电子邮箱：ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ

（二）出席本次会议股东的费用自理。

五、备查文件

江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十九次董事会决议

附：回执及授权委托书

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

回 执

截止２０１２年 ４ 月１８ 日，我单位（个人）持有“宏达新材”（００２２１１）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

江苏宏达新材料股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司２０１１年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

（说明：议案一至五，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决”。）

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，为非累积投票议案的指示。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

１） 委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

２） 委托人股东账号：

委托人持有股数：

３） 受托人姓名：

受托人身份证号码：

４） 授权委托书签发日期：

５） 委托人签名（法人股东加盖公章）：