证券时报多媒体数字报

  证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：临2012-009

  广东生益科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议有新提案提交表决：公司第一大股东东莞市电子工业总公司（持股数：176,758,008股，占总股本的16.15%）于2012年4月5日，根据资本公积金转增股本情况，提出《关于修改<公司章程>的议案》。

  一、会议召集、召开和出席情况

  广东生益科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表17人，代表股份458,555,448股，占公司总股本的41.89%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

  二、议案审议情况

  经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

  （一）审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （二）审议通过了公司《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2011年度按税后净利润450,319,115.93元(其中母公司实现税后净利润413,284,831.10 元)，计提盈余公积金41,328,483.11元后，可供股东分配的利润为1,224,843,549.32元。公司拟以2011年12月31日的公司总股本1,094,629,454股为基数，向全体股东每10 股派现金红利3.20元（含税），共派现金红利350,281,425.28元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增3 股，共计转增328,388,836股,方案实施后，公司总股本由1,094,629,454 股增加到1,423,018,290股。

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （三）审议通过了公司《2011年度董事会报告》；

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （四）审议通过了公司《2011年度监事会报告》；

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （五）审议通过了《2011年度报告及摘要》；

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2012年度的审计机构，2012年度审计费用为70万元人民币。

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （七）审议通过了公司《2012年度日常关联交易的议案》；

  1、《关于2012年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案》

  本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

  同意票数285,460,531股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  2、《关于2012年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案》

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （八）审议通过了《关于2012年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5000万元贷款提供担保的议案》；

  同意票数455,574,704股，反对票数2,980,744股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.35％。

  （九）审议通过了《关于2012年度为陕西生益科技有限公司人民币5亿元贷款提供担保的议案》；

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （十）审议通过了《2011年度独立董事述职报告》；

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （十一）审议通过了《选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、陈仁喜、唐英敏、张力求、汪林、袁桐为第七届董事会成员的议案》；

  1、选举李锦为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  2、选举刘述峰为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  3、选举黄铁明为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  4、选举邓春华为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  5、选举陈仁喜为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  6、选举唐英敏为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  7、选举张力求为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  8、选举汪林为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  9、选举袁桐为第七届董事

  同意票数458,464,266股，反对票数91,182股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.98％。

  （十二）审议通过了《选举唐慧芬为公司第七届监事会成员的议案》

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  （十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  同意票数458,555,448股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

  三、律师见证意见

  广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、广东生益科技股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月19日

  股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012-010

  广东生益科技股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月18日在本公司董事会会议室召开，唐英敏董事因事出差，委托刘述峰董事代为出席并行使权利，其他董事全部出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

  一、选举李锦先生为第七届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、聘任刘述峰先生为公司总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、何自强先生为公司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、选举汪林独立董事为薪酬与考核委员会主任，张力求独立董事和刘述峰董事为薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、选举张力求独立董事为审计委员会主任，汪林独立董事和陈仁喜董事为审计委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、选举李锦董事长为提名委员会主任，张力求独立董事、袁桐独立董事、汪林独立董事，刘述峰董事为提名委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、选举李锦董事长为战略委员会主任，袁桐独立董事、汪林独立董事、刘述峰董事、黄铁明董事、陈仁喜董事、邓春华董事为战略委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东生益科技股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012-011

  广东生益科技股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月18日在本公司董事会会议室召开，全体监事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事认真审议后一致同意通过如下事项：

  选举周嘉林先生为第七届监事会召集人。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东生益科技股份有限公司监事会

  2012年4月19日