证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间： 2012年4月18日（星期三）上午9:30

  2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

  3、召开方式：现场表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王滨董事长

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份198,946,392股，占公司有表决权股份总数的59.12%。

  2、A股股东出席情况：

  出席会议的A股股东及股东授权委托代表4人，代表股份198,835,042股，占公司有表决权股份总数的59.09%。

  3、B股股东出席情况：

  出席会议的B股股东及股东授权委托代表3人，代表股份111,350 股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》：

  表决情况：同意198,946,392股（其中B股111,350股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、《2011年度监事会工作报告》：

  表决情况：同意198,946,392股（其中B股111,350股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、《2011年度财务决算报告》：

  表决情况：同意198,946,392股（其中B股111,350股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、《2011年度利润分配方案》：

  表决情况：同意198,946,392股（其中B股111,350股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  5、《关于聘请2012年度审计机构的议案》：

  表决情况：同意198,946,392股（其中B股111,350股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

  2、律师姓名：李大鹏律师、朱汉律师

  3、结论性意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市纺织（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十九日