证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2012年4月18日上午09:30 开始

  2、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：黄伟国先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，合计持有公司股份148,315,774股，占公司股份总数的71.31%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

  四、提案表决情况

  1、通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2011年度董事会报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。独立董事在公司2011年度股东大会上进行了述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  2、通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2011年度监事会工作报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。）

  3、通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  4、通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、通过了《关于公司2011年度税后利润分配的议案》，同意公司按照以下方案实施分配：

  (1)按净利润的10%提取法定盈余公积金8,353,282.71 元；

  (2)提取法定盈余公积金后，本年度末，母公司可供投资者分配的利润为172,416,561.20 元。报告期内，公司实现合并报表归属于母公司的净利润为73,489,042.98 元，本年度末，合并报表的可供分配利润为165,386,770.07 元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2011 年度可供全体投资者分配的利润为165,386,770.07 元；

  (3)公司拟以2011 年末的总股本208,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2 元（含税），合计分配总额为24,960,000.00 元。剩余未分配利润转入下一年度。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2011年度利润分配方案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。）

  6、通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》，具体预算内容如下：

  （1）为适应变化多端的国际经济环境和产业形势，公司调整了经营思路，2012年，公司将在更高的起点上拓展国际市场份额。根据公司总体规划和现有的生产能力预计，2012 年公司目标销售额为90,000 万元；

  (2)考虑宏观政策与市场的影响，公司2012 年主营业务成本率与2011 年保持相对稳定；

  (3)2012 年年度期间费用根据2011 年年度实际支出情况及2012 年度业务量的增减变化进行预算；

  (4)在企业所得税法方面， 由于公司为高新技术企业，按照国家税收政策的规定， 2012 年年度按15% 的优惠税率进行预算；

  (5)2012 年公司目标净利润为7500 万-8500 万元；

  (6)全球纺织品市场需求形势的变化和国家宏观产业政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司保荐机构对公司内部控制的核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  8、通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构对募集资金存放与使用情况的《专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  9、通过了《关于公司2012年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》。

  其中同意109,195,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东Fung Japan Development株式会社回避本项议案的表决。

  （公司《2012 年度日常关联交易公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  10、通过了《关于公司拟续聘2012年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》。

  其中同意148,315,774股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  2012年4月18日