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证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2012-034 深圳日海通讯技术股份有限公司关于 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月6日召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度公司利润分配预案》，该方案为："以2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为3元人民币（含税），预计共分配股利30,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股，转增后公司总股本将增加至200,000,000股。"
按照2012年4月10日公告的公司《2011年度权益分派实施公告》，2011年度利润分配及公积金转增股本方案的股权登记日为2012年4月16日，除权除息日为2012年4月17日。
根据公司于2011年7月8日和2011年8月2日分别召开第二届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应调整。
一、发行价格的调整
根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于公司第二届董事会第十二次会议决议公告日2011年7月11日（定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币37.92元/股。
2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行底价调整为18.81元/股。
具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）÷（1+总股本变动比例）=（37.92-0.30）元/股÷（1+100%）=18.81元/股。
二、发行数量的调整
根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过2,800万股（含2,800万股），最终发行数量由发行人和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。
2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过5,583万股。
具体计算如下：调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价=105,000万元÷18.81(元/股)=5,583万股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。
三、本次非公开发行联系人及联系方式如下：
1、发行人：深圳日海通讯技术股份有限公司
联系人：彭健，方玲玲
联系电话：0755-26616666，0755-86185752
联系传真：0755-26030222，0755-26030222-3218
电子邮箱：pengjian@sunseagroup.com，fanglingling@sunseagroup.com
2、保荐机构：平安证券有限责任公司
联系人：姜英爱
联系电话：0755-22622984
联系传真：0755-82404851
电子邮箱：JIANGYINGAI001@pingan.com.cn
特此公告！
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2012年4月18日
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