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甘肃省敦煌种业股份有限公司公告（系列）

2012-04-19 来源：证券时报网作者：

股票代码 600354 股票简称敦煌种业编号：临2012-13

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议未有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月18日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份55,603,484 股，占公司总股本的27.32%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了2011年度董事会工作报告。

该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（二）审议通过了2011年度监事会工作报告。

该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（三）审议通过了2011年年度报告及摘要。

该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（四）审议通过了2011年度财务决算报告。

该议案的表决结果为：同意55,603,4844股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（五）审议通过了2011年度利润分配预案及公积金转增股本预案。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2011年度实现净利润135,426,246.14 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为15,657,669.48 元，加年初未分配利润 99,317,167.54 元, 报告期未分配利润为114,974,837.02元。鉴于本年度母公司亏损37,097,510.05 元，母公司累计未分配利润为-240,467,283.53元，本期暂不进行分配。

截止 2011 年末，母公司资本公积金为761,954,052.80 元，公司拟以2011年末总股本203,546,400股为基数，向公司全体股东每 10 股转增12 股,共计转增 244,255,680股, 本次转增完成后公司总股本将增加至447,802,080股,转增后母公司资本公积余额为517,698,372.8元。

该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（六）审议通过了关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构及审计费用的议案。

该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（七）审议通过了关于审批公司2012年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（八）审议通过了关于审批公司2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。