证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０１３号

浙江水晶光电科技股份有限公司

２０１１年年度报告更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１９日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了公司《２０１１年年度报告》。由于对股权激励会计处理的相关制度不够了解，公司将限制性股票股权激励形成的股份支付费用列入非经常性损益项目中，造成公司《２０１１年年度报告》中非经常性损益净额及其他相应财务数据披露不准确。根据２００８年３月１７日中国证监会上市公司监管部《股权激励有关备忘录２号》规定，上述股权支付费用应作为经常性损益计算，公司对《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度审计报告》及《２０１１年年度报告摘要》中相关内容作了相应的更正，更正后的《财务报告附注》及《审计报告》已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）确认，更正后的《２０１１年年度报告》及其摘要已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。因上述股权支付费用已计入２０１１年度管理费用科目核算，本次更正不影响公司２０１１年度财务报表数据，不影响天健会计师事务所（特殊普通合伙）已发表的审计意见，对公司财务状况和经营成果亦不产生影响。

此次对相关内容更正如下：

一、公司《２０１１年年度报告》“第三节 会计数据和业务数据摘要”

１、“第一项 主要会计数据”（原《２０１１年年度报告》第６页）中“２０１１年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及本年比上年增减（％）”数据不正确，现将该两项数据更正如下（修改部分以黑体加粗显示）：

原披露内容：

单位：元

现对此部分内容更正后为：

单位：元

２、“第二项 主要财务指标”（原《２０１１年年度报告》第６页）中“２０１１年扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）及本年比上年增减（％）”“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）及本年比上年增减（％）”数据不正确，现将这几项数据更正如下：

原披露内容：

现对此部分内容更正后为：

３、“第三项 非经常性损益项目” （原《２０１１年年度报告》第７页）中“２０１１年其他符合非经常性损益定义的损益项目”及“合计”数据不正确，现将该两项数据更正如下：

原披露内容：

单位：元

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目－５，７３５，４３４．９４，主要是公司限制性股票股权激励费用。

现对此部分内容更正后为：

单位：元

二、公司《２０１１年年度报告》“第九节 董事会报告 一、公司经营情况回顾（二）主营业务状况分析 ２、主要产品经营情况（１）公司总体经营成果”（原《２０１１年年度报告》第４０页）中“２０１１年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及本年比上年增减（％）”数据不正确，现将该两项数据更正如下：

原披露内容：

单位：元

现对此部分内容更正后为：

单位：元

三、公司《２０１１年年度报告》“第十二节 财务报告”中《审计报告》的财务报表附注

１、“五、合并财务报表项目注释 （二） 合并利润表项目注释 １０． 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 （１） 基本每股收益的计算过程”（原《２０１１年年度报告》第１２８页）中“非经常性损益”、“扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润”及“扣除非经常损益基本每股收益”数据不正确，现将这些数据更正如下：

原披露内容：

现对此部分内容更正后为：

２、“十三、其他补充资料 （一） 非经常性损益 １． 非经常性损益明细表”（原《２０１１年年度报告》第１４０页）中“其他符合非经常性损益定义的损益项目”、“小计”及“归属于母公司所有者的非经常性损益净额”数据不正确，现将这些数据更正如下：

原披露内容：

现对此部分内容更正后为：

３、对“十三、其他补充资料 （一） 非经常性损益 ２． 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明”（原《２０１１年年度报告》第１４１页）更正如下：

原披露内容：

２． 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

现对此部分内容更正后为： 将该部分内容全部删除。

４、“十三、其他补充资料 （二） 净资产收益率及每股收益 １． 明细情况”（原《２０１１年年度报告》第１４１页）中“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”、“加权平均净资产收益率（％）”及“每股收益（元／股）”数据不正确，现将这些数据更正如下：

原披露内容：

现对此部分内容更正后为：

５、“十三、其他补充资料 （二） 净资产收益率及每股收益 ２． 加权平均净资产收益率的计算过程”（原《２０１１年年度报告》第１４１页）中“非经常性损益”、“扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润”及“扣除非经常损益加权平均净资产收益率”数据不正确，现将这些数据更正如下：

原披露内容：

现对此部分内容更正后为：

《２０１１年年度报告（更正后）》、《２０１１年年度报告摘要（更正后）》及《２０１１年年度审计报告（更正后）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

对此给广大投资者造成的不便公司董事会表示诚挚的歉意。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０１４号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于２０１２年４月１１日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１２年４月１７日以通讯方式召开，会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于更正２０１１年年度报告及摘要的议案》；

《２０１１年年度报告更正公告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号（２０１２）０１３）。

《２０１１年年度报告（更正后）》、《２０１１年年度审计报告（更正后）》详见巨潮资讯网；《２０１１年年度报告摘要（更正后）》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司２０１０年第二次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为７３２，５００股，占公司股本总额的０．５９％；实际可上市流通数量为７３２，５００股，占公司股本总额的０．５９％。具体情况如下：

１、 董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明

（１）禁售期已届满

根据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》，自２０１１年３月１８日公司向激励对象授予限制性股票之日起１２个月为禁售期。截至２０１２年３月１８日，公司授予的限制性股票禁售期已届满。

（２）解锁条件达成情况说明

综上所述，董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

２、 第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量：

注：公司高级管理人员郑萍的限制性股票的解锁和上市流通，还应符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所有关规定的要求。其所持公司股份总数的２５％为实际可上市流通股份，剩余７５％股份将继续锁定。

３、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录１－３号》及公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

４、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划６０名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共７３２，５００股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录１－３号》及《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０１６号

浙江水晶光电科技股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称”本公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１０日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１２４，８５３，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金５元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

分红前本公司总股本为１２４，８５３，０００股，分红后总股本增至２４９，７０６，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年４月２５日；

除权除息日为：２０１２年４月２６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转股于２０１２年４月２６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年４月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年４月２６日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转股后，按新股本２４９，７０６，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．４９元。

八、咨询机构：

咨询地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区Ａ５号

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询联系人： 范崇国、王晓静

咨询电话：０５７６－８８０３８２８６ ８８０３８７３８

传真电话：０５７６－８８０３８２８６

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０１５号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于２０１２年４月１１日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１２年４月１７日以通讯方式召开，参加会议应到监事３名，亲自参加会议监事３名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；

公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司６０位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月十九日