证券时报多媒体数字报

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司董事会于2012年3月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决提案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月18日上午9点30分在山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长刘宗利先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表股份数量58,262,000股，占公司有表决权总股份的56.02%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意58,262,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意58,262,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2011年年度报告》及摘要

  表决结果：同意58,262,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2011年度财务报告》

  表决结果：同意58,262,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配方案》

  表决结果：同意58,262,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》

  表决结果：同意58,262,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事郑兴业先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2011年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文刊登于2012年3月28日的巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、徐春霞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  具体内容详见2012年4月19日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议。

  2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  2012年4月18日