证券时报多媒体数字报

  证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2012-013

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会的会议通知于2012年3月28日公告，本次会议于2012年4月18日上午9:00在高密市密水科技工业园公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张恭运先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计12名，代表公司股份数量为120,374,872股，占公司有表决权股份总数的比例为 60.19 %。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  （一） 审议《2011年度董事会工作报告》

  同意120,374,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  （二）审议《2011年度监事会工作报告》

  同意120,374,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  （三）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  同意120,374,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  （四）审议《2011年财务决算报告》

  同意120,374,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  （五）审议《2011年度利润分配方案的预案》

  同意120,374,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  （六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  同意120,374,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  上述议案的具体内容详见2012年3月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会由公司独立董事周志济先生代表全体独立董事向大会作2011年度独立董事述职报告。

  公司独立董事2011年度述职报告全文详见2012年3月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：房立棠、郭芳晋

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  二0一二年四月十八日

  证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2012-014

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  关于变更职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事唐立星先生因工作离职无法继续履行公司职工代表监事职责，于2012年4月16日申请辞去职工代表监事职务。辞去监事职务后，唐立星先生不在公司任其他职务。

  公司于2012年4月18日召开公司职工代表大会，会议同意唐立星先生的辞职申请，选举王晓东先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2012年4月18日起至第二届监事会届满止，个人简历详见附件。

  本次变更职工代表监事后，公司监事会中职工代表的比例不低于1/3，符合《公司章程》的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  监事会

  二0一二年四月十八日

  附件：个人简历

  王晓东，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾参与轮胎模专用刻字机等专利技术研发。1994年至1998年，任山东高密锻压机床厂助理工程师；1998年至2000年，任山东潍坊联春电器有限公司技术科副科长；2000年至今，就职于山东豪迈机械科技股份有限公司，历任产品研发部工程师、CAM中心主任、加工二车间主任、半钢课题组组长、精密件车间主任、模具工艺科工程师、模具事业部调度室主任、模具工艺科科长、总工程师。现任山东豪迈机械科技股份有限公司总工程师。

  王晓东先生与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，王晓东先生持有公司股份数为363,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。