证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２—３３

  桑德环境资源股份有限公司关于召开

  二零一一年年度股东大会的提示公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ○重要内容提示：

  桑德环境资源股份有限公司２０１１年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式

  桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１日召开的第六届董事会第三十三次会议决定于２０１２年４月２６日（星期四）召开公司二零一一年年度股东大会。公司《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》已于２０１２年４月６日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站及巨潮资讯网，现将公司２０１１年年度股东大会有关事项提示公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  １、 会议召集人：公司董事会；

  ２、 会议表决方式：网络投票与现场记名投票结合表决方式；

  ３、 本次股东大会召开时间：

  现场会议召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）１３：００；

  网络投票时间：２０１２年４月２５日（星期三）１５：００—２０１２年４月２６日（星期四）１５：００

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日（星期四）９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１２年４月２５日（星期三）１５：００至２０１２年４月２６日（星期四）１５：００间的任意时间。

  ４、 现场会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室；

  ５、 参会方式：

  （１）现场投票表决方式参加会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （３）根据《公司章程》规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  ６、 股权登记日：２０１２年４月２０日（星期五）

  ７、 会议出席对象：

  （１）截止２０１２年４月２０日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的本次股东大会见证律师。

  二、会议审议事项：

  １、 审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、 审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、 审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  ４、 审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  ５、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》；

  ６、 审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

  ７、 审议《关于公司符合配股条件的议案》；

  ８、 审议《关于公司本次配股方案的议案》；

  第一项：发行股票的种类和面值

  第二项：配股基数、比例和数量

  第三项：配股价格和定价原则

  第四项：本次配股的配售对象

  第五项：本次配股募集资金的用途

  第六项：发行方式

  第七项：发行时间

  第八项：承销方式

  第九项：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  第十项：决议的有效期

  ９、审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

  １０、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

  １１、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；

  １２、审议《关于修订公司章程的议案》；

  １３、审议修订后的《公司股东大会议事规则》；

  １４、审议修订后的《公司董事会议事规则》；

  １５、审议修订后的《公司关联交易管理办法》；

  １６、审议修订后的《公司监事会议事规则》；

  １７、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

  １８、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

  第一项：选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事；

  第二项：选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事；

  第三项：选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事；

  第四项：选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事。

  １９、审议《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

  第一项：选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事；

  第二项：选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事；

  第三项：选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事。

  ２０、审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》：

  第一项：选举赵达先生为公司第七届监事会监事；

  第二项：选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事。

  特别提示：

  １、公司２０１１年年度股东大会议案中的第１８至２０项议案采取累积投票制进行表决。根据《公司章程》和《公司累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：

  股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相同的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。

  ２、公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。

  ３、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

  本次提请股东大会审议的１至２０项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，详见刊登于２０１２年４月６日《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《桑德环境资源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－１７）、《桑德环境资源股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－２５）。

  三、参与现场股东大会登记方法：

  １、参加现场会议登记办法：

  （１）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

  （２）登记时间：２０１２年４月２４日—２５日９：３０—１１：３０，１４：３０—１６：３０

  （３）登记地点：湖北省宜昌市绿萝路７７号公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  （２）投票当日，交易系统将挂牌本公司投票代码：３６０８２６，？投票简称：桑德投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令：买入；

  ②输入证券代码：３６０８２６；

  ③在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， １．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，委托价格与议案序号的对照如下表所示具体如下表所示：

  ■

  ④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案１－１７，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案）、（议案１８－２０，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数）。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑦同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０？前发出的，当日下午１３：００？即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０？后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“桑德环境资源股份有限公司２０１１？年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （５）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２５日１５：００至４月２６日１５：００期间的任意时间。

  五、网络投票注意事项：

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  六、其他事项：

  １、联系方式：公司董事会办公室

  ２、联系人：张维娅

  ３、联系电话：０７１７－６４４２９３６

  ４、联系传真：０７１７－６４４２８３０

  ５、邮编：４４３０００

  ６、现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

  特此通知。

  桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十日

  附件一：

  授权委托书

  桑德环境资源股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１２年４月２６日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室召开的桑德环境２０１１年年度股东大会，并代表本公司（本人）对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；表决董事、监事等事项采用累积投票制，关于累积投票制具体方式详见股东大会通知中的特别提示事项。）

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－３４

  桑德环境资源股份有限公司

  股东股权质押公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”，其持有公司股份１８，５６１．１１４万股，占公司总股本的４４．７１％）通知，桑德集团将其所持有的本公司部分无限售条件流通股股权办理了质押及解除质押相关手续，现将相关情况公告如下：

  一、股权质押情况：２０１２年３月３０日，桑德集团将其所持２１０．００万股（占公司总股本的０．５１％）无限售条件流通股股权质押给中国农业银行股份有限公司三峡江北支行，为公司向该行申请的流动资金借款提供担保，质押起始日为２０１２年３月３０日，质押期限为１２个月。

  二、股权解除质押情况：２０１１年３月，桑德集团将其所持１７５．００万股（占公司总股本的０．４２％）无限售条件流通股股权质押给中国农业银行股份有限公司三峡江北支行（详见２０１１年３月１９日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》，公告编号：２０１１－１２）。

  近日，公司接到桑德集团通知，前述质押双方于２０１２年４月１０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述１７５．００万股股权解除质押手续。

  截止２０１２年４月２０日，桑德集团所持公司股份股权质押总股数为１５，５１６．００万股，占公司总股本的３７．３８％。

  特此公告。

  桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十日

  证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－３５

  桑德环境资源股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●桑德环境资源股份有限公司前期为控股子公司包头鹿城水务有限公司、荆门夏家湾水务有限公司、大冶清波水务有限公司、荆州市荆清水务有限公司、南昌象湖水务有限公司及宜昌三峡水务有限公司向相关银行申请的贷款提供担保事项已部分解除担保，本次解除担保的总金额为１３，８７４万元人民币。

  截止２０１２年４月２０日，桑德环境资源股份有限公司累计对外担保总额为３１，６３２万元人民币，占桑德环境资源股份有限公司最近一期经审计净资产的２０．０８％，桑德环境资源股份有限公司对外担保事项均系为控股子公司提供担保，无逾期对外担保。

  一、桑德环境为控股子公司向银行申请借款提供担保的事项说明

  １、桑德环境前期为部分控股子公司提供担保的情况说明：

  （１）桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００５年６月２日召开第四届十九次董事会，同意公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司（以下简称“鹿城水务”）向中国工商银行包头市分行申请的总额不超过人民币１２，０００万元的１０年期项目贷款提供担保。在公司本次为鹿城水务向中国工商银行包头市分行申请的贷款提供担保部分解除之前，公司为鹿城水务向该行申请的１０年期项目贷款担保余额为７，４０６万元（详见公司于２０１０年１２月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保及相关担保事项进展公告》，公告编号：２０１０－６７）。

  （２）公司于２００８年１０月１１日召开２００８年第二次临时股东大会，同意公司为控股子公司荆门夏家湾水务有限公司（以下简称“夏家湾水务”）向中国银行湖北省分行申请的３，０００万元中长期贷款提供担保。在公司本次为夏家湾水务向中国银行湖北省分行申请的贷款提供担保部分解除之前，公司为夏家湾水务向该行申请的中长期贷款担保余额为２，５００万元（详见公司于２０１０年１２月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保及相关担保事项进展公告》，公告编号：２０１０－６７）。

  （３）公司于２００８年１０月１１日召开２００８年第二次临时股东大会，同意公司为控股子公司荆州市荆清水务有限公司（在下简称“荆清水务”）向中国银行湖北省分行申请的１０，０００万元中长期贷款提供担保，荆清水务向中国银行湖北省分行申请的实际贷款金额为９，９００万元。在公司本次为荆清水务向中国银行湖北省分行申请的贷款提供担保部分解除之前，公司为荆清水务向该行申请的中长期贷款担保余额为８，６００万元（详见公司于２０１０年１２月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保及相关担保事项进展公告》，公告编号：２０１０－６７）。

  （４）公司于２００９年７月３１日召开２００９年第四次临时股东大会，同意公司为控股子公司荆清水务向荆州市商业银行申请的不超过４，５００万元五年期项目贷款提供担保。在公司本次为荆清水务向荆州市商业银行申请的项目贷款提供担保部分解除之前，公司为荆清水务向该行申请的中长期贷款担保余额为３，７００万元（详见公司于２０１０年１２月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保及相关担保事项进展公告》，公告编号：２０１０－６７）。

  （５）公司于２００９年７月３１日召开２００９年第四次临时股东大会，同意公司为控股子公司大冶清波水务有限公司（以下简称“大冶水务”）向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过４，０００万元十年期项目贷款提供担保。在公司本次为大冶水务向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的项目贷款提供担保部分解除之前，公司为大冶水务向该行申请的中长期贷款担保余额为３，６００万元（详见公司于２０１０年１２月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保及相关担保事项进展公告》，公告编号：２０１０－６７）。

  （６）公司于２０１０年１２月２１日召开第六届二十二次董事会，审议通过了关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司（以下简称“三峡水务”）向民生银行武汉分行申请的不超过５，０００万元一年期流动资金贷款提供担保的议案。在公司本次为三峡水务向民生银行武汉分行申请的贷款解除担保之前，公司为三峡水务向民生银行武汉分行申请的贷款担保余额为５，０００万元。

  （７）公司于２０１１年１月７日召开第六届二十三次董事会，同意公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司（以下简称“象湖水务”）向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请不超过４，０００万元一年期流动资金贷款提供担保。根据象湖水务与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署的贷款协议，象湖水务向该行申请的实际贷款金额为３，０００万元，在公司本次为象湖水务向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的贷款解除担保之前，公司为象湖水务向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的贷款担保余额为３，０００万元。

  ２、桑德环境为控股子公司提供担保于近期部分解除担保的情况说明：

  近日，公司接控股子公司报告其归还银行贷款情况，具体情况如下：

  （１）鹿城水务向中国工商银行包头市分行申请的１２，０００万元中长期项目借款，前期已归还４，５９４万元。２０１２年４月，鹿城水务向公司报告其于近期继续归还该笔贷款中的本金１，７７４万元，公司目前为鹿城水务向中国工商银行包头市分行申请的项目贷款担保余额为５，６３２万元。

  （２）夏家湾水务向中国银行湖北省分行申请的３，０００万元中长期借款，前期已归还５００万元。２０１２年４月，夏家湾水务向公司报告其于近期继续归还该笔贷款中的本金５００万元人民币，公司目前为夏家湾水务向中国银行湖北省分行的贷款担保余额为２，０００万元。

  （３）荆清水务向中国银行湖北省分行申请的９，９００万元中长期借款，前期已归还１，３００万元。２０１２年４月，荆清水务向公司报告其于近期继续归还该笔贷款中的本金１，３００万元，公司目前为荆清水务向中国银行湖北省分行的贷款担保余额为７，３００万元。

  （４）荆清水务向荆州市商业银行申请的不超过４，５００万元五年期项目借款，前期已归还８００万元。２０１２年４月，荆清水务向公司报告其于近期继续归还该笔贷款中的本金９００万元，公司目前为荆清水务向荆州市商业银行申请的贷款担保余额为２，８００万元。

  （５）大冶水务向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过４，０００万元十年期项目借款，前期已归还本金４００万元。２０１２年４月，大冶水务向公司报告其于近期继续归还该笔贷款中的本金４００万元，公司目前为大冶水务向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的贷款担保余额为３，２００万元。

  （６）２０１２年４月，三峡水务向公司报告其向民生银行武汉分行申请的５，０００万元一年期流动资金借款已于近期全部还本付息。

  （７）２０１２年４月，象湖水务向公司报告其向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的３，０００万元一年期流动资金借款已于近期全部还本付息。

  二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  １、公司近期对外担保解除金额为１３，８７４万元，在公司本次对外担保发生以前，公司对外担保金额合计为４５，５０６万元。

  ２、截止公告日公司对外担保累计金额：公司对外担保金额累计余额为３１，６３２万元，占公司最近一期经审计净资产的２０．０８％；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

  ３、公司的对外担保事项中除为控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。

  三、备查文件目录

  １、本公告所述相关控股子公司银行贷款余额对账单；

  ２、本公告所述相关控股子公司银行还款单据。

  特此公告。

  桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十日