证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2012年4月19日上午10：00；

  网络投票时间：2012年4月19日9：30至11：30、13：00至15：00；

  2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室；

  3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事黄新女士；

  6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共26人，代表股份264,406,196股，占公司总股本的41.79%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份262,962,486股，占公司总股本的41.56%；参加网络投票的股东25人，代表股份1,443,710股，占公司总股本的0.23 %。符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决情况如下：

  审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  公司2010年非公开发行股票募集资金用于收购美克美家49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中，收购美克美家49%股权相关工作已于2010年11月16日完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在有序推进，目前，根据该项目进度安排，预计在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，美克美家拟将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

  同意264,309,095股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.96%；反对81,201股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%；弃权15,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

  六、备查文件

  1、召开股东大会通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、律师法律意见书；

  4、会议记录；

  5、其他文件。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司

  二○一二年四月二十日