证券时报多媒体数字报

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-020

  宋都基业投资股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年4月13日发出会议通知，于2012年4月18日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事苏锡嘉先生因工作原因无法到会表决，特书面委托独立董事吴勇敏先生代其表决。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议逐项审议通过了以下议案：

  一、《公司董事会2011年度工作报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  二、《2011年财务决算报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  三、《公司2011年度利润分配预案》

  2011年全年归属于全体股东的净利润 324,059,535.31元，报告期末母公司可供分配利润 41,599,061.68 元，资本公积 3,102,111,509.65元。 2011年经营及盈利状况良好，为回报股东，经董事会研究，以现有注册资本536,827,776元为基数，公司拟用资本公积金536,827,776元转增注册资本（即每10股转增10股），同时进行现金分红，拟每10股分红0.6元（含税）。

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  四、《公司2011年年度报告》及摘要

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  2011年年报及摘要的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  五、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下： 1)授权董事会自2011年年度股东大会作出决议之日起至2013年召开2012年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过50亿元人民币。 2)授权董事会自2011年年度股东大会作出决议之日起至2013年召开2012年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过50亿元人民币。

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  六、《公司独立董事的述职报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  2011年度股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012- 021

  宋都基业投资股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年4月8日发出会议通知，于2012年4月18日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》

  （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

  此议案需提交2011年度股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要

  （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

  此议案需提交2011年度股东大会审议。

  三、监事会关于2011年年度报告的审核意见

  监事就《2011年年度报告正文及年度报告摘要》，提出审核意见如下：

  1、公司《2011年年度报告正文及年度报告摘要》报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。

  3、公司监事会目前未发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

  特此决议

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  监事会

  2012年 4月 18日