证券时报多媒体数字报

  证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2012-024

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2012年4月7日以电子邮件或专人送达的方式发出通知,于2012年4月18日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议:

  1、审议并通过了《2011年度总经理工作报告》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议并通过了《2011年度董事会报告》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  公司独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议并通过了《2011年度财务决算报告》

  2011年度公司实现营业收入933,651,622.86元,营业利润26,299,704.02元,归属于上市公司股东的净利润29,061,797.72元;截至2011年12月31日,公司 资产总额1,310,745,606.93元,负债总额394,064,841.27元,归属于上市公司股东的所有者权益916,680,765.66元。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《2011年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发表了独立意见。

  经大信会计师事务有限公司审计,公司2011年度母公司实现的净利润为28,684,664.93元,减去按10%提取法定盈余公积2,868,466.49元,加上年初未分配利润 152,625,818.00元,减当年分配现金股利16,000,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为162,442,016.44元。截止2011年12月31日,公司资本公积金余额为21,493,557.38元。

  公司本年度进行利润分配,以2011年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计6,000,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本120,000,000股。经上述分配后,公司总股本为240,000,000股,剩余的未分配利润结转下一年度。

  如公司2011年年度股东大会通过《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》,提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款及办理公司注册资本变更等相关事宜。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  考虑到公司资本公积额度较大,为了增大流通股的总量,公司董事韩邦友先生提议以现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本120,000,000股。基于公司产能的迅速扩大和对未来业绩的预期,公司认为本次送转方案与公司业绩成长性是相互匹配的。在该信息披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、审议并通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

  同意公司聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构,对公司及全资子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  《2011年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、审议并通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、审议并通过了《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  详见《关于召开2011年年度股东大会的通知》,具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的

  专 项 报 告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]282号文核准,本公司委托主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股(每股面值1元),发行价格为每股35.00元,共募集资金人民币70,000.00万元。扣除承销和保荐费用3,600.00万元后的募集资金人民币66,400.00万元,由主承销商国元证券于2010年3月29日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1,057.65万元,公司本次实际募集资金净额为人民币65,342.35万元。

  2011年度,募集资金项目(含超募资金)投入金额合计26,693.42万元,其中:直接投入承诺投资项目7,127.70万元、使用超募资金投入19,565.72万元。截止2011年12月31日,本公司募集资金账户余额为13,744.87万元,均系活期存款。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东蓝帆塑胶股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集管理办法》”),该《募集管理办法》于2010年9月10日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。同时,公司已与保荐人国元证券、中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行、交通银行股份有限公司淄博分行于2010年4月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》,公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司与保荐人国元证券、中国银行股份有限公司淄博临淄支行分别于2010年6月24日、2011年9月7日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由本公司及子公司在该等银行开设了6个专户存储募集资金。

  本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

  截至2011年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:截至2011年12 月31 日,公司募集资金净额65,342.35万元,已累计投入募集资金总额52,517.34万元,未使用的募集资金余额12,805.01万元,与2011年12月31日募集资金账户实有余额13,744.87万元之差919.86万元为募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况表详见本报告附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不存在变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,除下述情况外,公司不存在其他募集资金违规使用的情形。

  因本公司交通银行股份有限公司淄博分行网上银行电子密钥关联着募集资金账户和一般账户的网上支付,2011年11月25日,本公司在支付款项时,由于账号选择错误,误从交通银行股份有限公司淄博分行373040602018170041415账户募集资金支付983.45万元。本公司于2011年11月30日核对银行账户时发现此错误,并及时将上述983.45万元补足。

  附件:募集资金使用情况表

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  附表:

  募集资金使用情况表

  单位:人民币万元

  ■

  注1:年产21亿支PVC手套装置项目系山东蓝帆塑胶股份有限公司承诺投资项目,包含20条PVC手套生产线,2011年12月完全建成投产,因项目完整运行尚不满一年,实现效益情况无法与预计效益进行比较。截至期末投入进度低于100%系因尚有工程款、材料款未结清以及未支出铺底流动资金。

  注2:年产33亿支PVC手套装置技术改造项目、研发中心建设项目、9条PVC手套生产线项目、年产20亿支PVC手套生产线项目尚处于建设中,本期尚未实现效益。

  注3:年产26亿支PVC手套生产线项目系子公司山东蓝帆新材料有限公司使用超计划募集资金投资项目,包含24条PVC手套生产线,生产线陆续建成投产,2011年6月该项目完全建成投产,因该项目运行时间尚不满一年,实现效益情况无法与预计效益进行比较。

  附表:

  募集资金使用情况表(续)

  ■

  证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2012-026

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年4月7日以专人送达的方式发出通知,于2012年4月18日在公司办公楼二楼第二会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议形成如下决议:

  1、审议并通过了《2011年度监事会报告》

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议并通过了《2011年年度报告及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核山东蓝帆塑胶股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交公司股东大会审议。

  《2011年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  公司本年度进行利润分配,以2011年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计6,000,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本120,000,000股。经上述分配后,公司总股本为240,000,000股,剩余的未分配利润结转下一年度。

  如公司2011年年度股东大会通过《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》,提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款及办理公司注册资本变更等相关事宜。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交公司股东大会审议。

  独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

  公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2011年,公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  《2011年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、审议并通过了《2011年度募集资金存放与使用实际情况的鉴证报告》

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交公司股东大会审议。

  《2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、审议并通过了《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交公司股东大会审议。

  独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2012-027

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.召集人:公司董事会。

  经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,决定召开公司2011年年度股东大会。

  2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3.会议召开日期和时间:2012年5月11日上午9:30。

  4.会议召开方式:现场表决方式。

  5.出席对象:

  (1)截至2012年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6.会议地点:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 公司办公楼二楼第二会议室。

  7、股权登记日:2012年5月7日。

  二、会议审议事项

  1、《2011年度董事会报告》;

  2、《2011年度监事会报告》;

  3、《2011年度财务决算报告》;

  4、《2011年年度报告及摘要》;

  5、《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

  6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;

  7、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;

  8、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,其中第5项议案需经股东大会特别决议通过,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间:2012年5月11日8:00-9:20

  3、登记地点:公司办公楼一楼大厅

  四、参加网络投票的具体操作流程

  不适用。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人:张学强

  电 话:0533-7480108 手 机:13678636453

  传 真:0533-7480085 电子邮箱:stock@bluesail.cn

  通讯地址:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

  邮政编码:255414

  2、股东(或代理人)与会费用自理。

  3、若有其他事宜,另行通知。

  六、备查文件

  1.山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

  2.交易所要求的其他文件。

  附:授权委托书

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十日

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人,出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2011年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  注:请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股票账户:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  回   执

  截至2012年5月7日,我单位(个人)持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股,拟参加公司2011年年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签章)

  注:请拟参加股东大会的股东于2012年5月9日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。