证券时报多媒体数字报

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-8

  中化岩土工程股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月6日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第二十次会议的通知,于2012年4月18日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

  一、2011年度董事会工作报告

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  2011年度董事会工作报告具体内容详见《2011年年度报告》相关章节。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  独立董事周青、江华、孙奇分别向董事会递交了2011年度述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容发布于巨潮资讯网。

  二、2011年度总经理工作报告

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、2011年年度报告及摘要

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  2011年年度报告发布于巨潮资讯网。2011年年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  四、2011年度财务决算报告

  经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司全年实现营业收入264,090,931.53元,比上年同期增长17.29%;实现利润总额58,506,721.34元,比上年同期增长14.72%;归属于上市公司股东的净利润50,288,580.01元,比上年同期增长14.84%。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  五、2012年度财务预算报告

  2012年营业收入预计为32,656.25万元,比上年增长23.65%;利润总额预计7,123.36万元,比上年增长21.75%;净利润预计6,073.48万元,与上年比较增长20.77%。

  本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  六、2011年度内部控制自我评价报告

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  2011年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  七、关于续聘2012年度审计机构的议案

  同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构,聘用期一年,自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  八、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,288,580.01元,其中,母公司实现净利润为50,840,652.05元,按照《会计准则》和《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金5,084,065.21元,提取5%任意盈余公积金2,542,032.60元,加上以前年度未分配利润15,821,912.55元,2011年度实际可供股东分配的利润为58,484,394.75元。

  2011年度利润分配预案为:拟以公司2011年12月31日的总股本100,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配股利总额10,020,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

  资本公积金转增股本预案为:拟以公司2011年12月31日的总股本100,200,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,资本公积转增股本总金额为100,200,000.00元,以上方案实施后,公司总股本由100,200,000股增至200,400,000股。

  该分配预案由公司董事长、实际控制人吴延炜先生在董事会上提出,经讨论研究,全体董事认为:吴延炜先生提议的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在正式披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,经自查无内幕知情人在窗口期买卖公司股票行为。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  九、募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告

  专项报告全文发布于巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  十、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

  因公司主营业务相关的土石方、施工材料运输需要,公司拟扩大经营范围“普通货运”。本次经营范围变更及资本公积金转增股本涉及修改《公司章程》相应内容。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  十一、关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案

  公司拟使用超募资金不超过5,490万元购买土石方施工机械设备,扩大与强夯业务配套的土石方施工能力,提高公司业务竞争力和经济效益。本次购置设备将根据业务需要在一年内完成。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  十二、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

  关于使用超募资金永久补充流动资金的公告发布于巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案须提请2011年度股东大会审议。

  十三、关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

  十四、关于召开2011年度股东大会的议案

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  公司董事会决定召开2011年度股东大会。关于召开2011年度股东大会的公告发布于巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-9

  中化岩土工程股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2012年4月6日向各监事发出,会议于2012年4月18日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李鸿江先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

  一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

  1、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

  2、审议通过《2011年年度报告及摘要》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:《2011年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司按照企业会计准则编制的《2011年度财务决算报告》,在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

  4、审议通过《2012年度财务预算报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  5、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求,对内部控制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果,监事会认为,自2011年1月1日至2011年12月31日止,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。

  6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

  7、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  公司拟以总股本100,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配股利总额10,020,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,资本公积转增股本总金额为100,200,000元,以上方案实施后,公司总股本由100,200,000股增至200,400,000股。

  监事会认为:公司2011年度利润分配预案综合考虑了全体股东的利益和公司长远发展的需要,体现了对投资者合理的投资回报,保持了公司分红派息政策的稳定性。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

  8、审议通过《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:截至2011年12月31日,公司严格按照《招股说明书》中的投资计划使用募集资金,在日常支付中严格按照公司《募集资金管理办法》中的规定办理各项募集资金的审批、支付手续;每个季度结束后,由审计部专项检查募集资金存放和使用情况,按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果,公司募集资金不存在投向变更情况,不存在募集资金违规、违纪使用情形。

  9、审议通过《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  10、审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  二、监事会独立意见

  监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。监事会认为,公司能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,履行了必要的决策程序;信息披露符合法律、法规的规定; 2011年度,不存在公司关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的关联方占用资金等情况。

  监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,财务状况良好,经济效益稳步增长。中审国际会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正,真实地反映了公司 2011年度的财务状况和经营成果。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  监事会

  2011年4月18日

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-10

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,现就相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  中化岩土工程股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,680万股,发行价格每股37元,募集资金总额62,160万元,扣除各项发行费用4,819.10万元后,公司实际募集资金57,340.90万元。扣除计划募集资金16,898.92万元,超募40,441.98万元。

  根据《中小企业板上市规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,以及公司《招股说明书》披露:如果实际募集资金金额大于募集资金投资项目实际投资需求,剩余资金将补充公司流动资金。

  二、截止目前超募资金使用情况

  1、中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月21日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,根据公司发展规划和实际经营需要,同意公司使用超募资金8,938.97万元实施研发中心建设项目,目前项目在建。

  2、中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)2011年3月21日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币2,000万元用于补充公司流动资金,期限为6个月,自2011年3月21日至2011年9月20日。期限到期后,因公司实际经营中获得的自有资金可以满足公司经营需要,上述用于补充流动资金的超募资金并未从募集资金专户中支取使用,涉及的募集资金2,000万元仍在募集资金专用账户中存储。

  三、项目的背景和必要性

  为满足公司强夯地基处理规模的不断扩大和开展桩基、土石方工程等业务对流动资金的需求,同时为发挥募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合超额募集资金的实际情况,经审慎研究,决定使用超募资金5000万元永久补充流动资金。

  四、证券投资等高风险投资的情况

  本次将5000万元超募资金用于永久补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并遵守深圳证券交易所《中小企业板上市规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。在本次使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内,不从事证券投资及其他高风险投资。

  五、董事会审议情况

  2012年4月18日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,经全体董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、公司独立董事意见

  独立董事认为:公司本次使用超募资金5000万元用于永久补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司主营业务对流动资金的需求,符合全体股东的利益;本次使用部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过公司必要的审议程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

  七、公司监事会意见

  监事会认为:公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金,是本着提高募集资金效益的原则出发,既能使公司有效的发展,又有利于公司股东的效益最大化,此次使用部分超募资金永久补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。

  八、保荐机构意见

  经核查,中化岩土实际募集资金净额超过计划募集资金金额的20%;本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  九、备查文件

  1、公司第一届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第一届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见;

  4、海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的保荐意见。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-11

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准,公司向社会公众公开发行人民币股票(A股)16,800,000股,股票面值为人民币1.00元,本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,股票发行价格为每股人民币37.00元,应募集资金为人民币621,600,000.00元,扣除发行费用48,190,906.22元后,实际募集资金净额573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

  募集资金到位后,截止2011年12月31日,公司募集资金已累计使用9,574.13万元,其中投入募集资金项目7,922.76万元,使用募集资金置换预先投入资金1,651.37万元;尚未使用募集资金余额为47,766.77万元;共发生存款利息净额192.80万元。截至2011年12月31日募集资金专户的余额为47,959.57万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金在银行账户的存储情况:

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据公司募集资金管理办法规定,公司对募集资金采用专户存储制度,专款专用,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、兴业银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行专项账户,账号分别为:11001009000059900183、321090100100217762、010900186110301。

  截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额为479,595,772.22元。

  ■

  (二)公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

  报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。

  (四)募集资金项目先期投入使用情况

  募集资金到位前先期投入 1,651.37万元,经中审国际会计师事务所有限公司中审国际核字[2011]01020023专项审计报告审核,保荐机构海通证劵股份有限公司核查确认,经公司第一届董事会十二次会议审议通过募集资金1,651.37万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币2,000万元用于补充公司流动资金,使用期限为6个月,即2011年3月21日至2011年9月20日;截止2011年9月20日,因公司实际经营中获得的自有资金可以满足公司经营需要,上述用于补充流动资金的募集资金并未从募集资金专户中支取使用。

  (六)节余募集资金使用情况

  报告期内,节余募集资金除定期存款外未作其他用途的使用情况。

  (七)募集资金的其他使用情况

  报告期内,公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  单位:万元

  ■

  四、变更募集资金项目的资金使用情况

  报告期内,无变更募集资金项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  中化岩土工程股份有限公司

  2012年4月18日

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-12

  中化岩土工程股份有限公司

  关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为确保公司生产经营和流动资金周转需要,公司第一届董事会第二十次会议于2012年4月18日审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》,2012年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

  1、向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信额度人民币伍仟万元;

  2、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度人民币伍仟万元;

  公司2012年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币壹亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授权财务负责人杨远红先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信(包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-13

  中化岩土工程股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2012年5月10日(星期四)上午9:30召开公司2011年度股东大会,审议公司第一届董事会第二十次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议主持人:公司董事长吴延炜。

  3、会议时间:2012年5月10日(星期四)上午9:30。

  4、会议地点:北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。

  5、会议表决方式:现场书面记名投票表决。

  6、出席人员:

  (1)于2012年5月3日(星期四)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  (2)公司董事、监事、董事会秘书。

  7、列席人员:

  公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人。

  二、会议审议事项

  1、2011年度董事会工作报告

  公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2011年度股东大会上述职。

  2、2011年年度报告及摘要

  3、2011年度财务决算报告

  4、2012年度财务预算报告

  5、2011年度内部控制自我评价报告

  6、关于续聘2012年度审计机构的议案

  7、募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告

  8、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

  9、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  10、2011年度监事会工作报告

  上述议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过,并于2012年4月20日公告,相关内容详见巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告。

  三、会议登记方式

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  3、登记时间:2012年5月7日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2012年5月7日16:00 前到达本公司为准),不接受电话登记。

  4、登记地点:北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室。

  5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、会议联系方式

  1、会议联系地址:北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室,邮编:102600。

  2、会议联系电话:86-10-61271947

  3、会议联系传真:86-10-61271705

  4、会议联系人:胡坤、王秀格。

  五、其他事项

  股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  附件:

  中化岩土工程股份有限公司

  2011年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土工程股份有限公司于2012年5月10日召开的2011年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  委托人/单位(签名盖章):

  委托人身份证号码/单位营业执照号码:

  委托人/单位股票账号:

  委托人/单位持股数:

  受托人(签名):

  受托人身份证号:

  签发日期: