证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１２－１４

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  特别提示：

  １．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  ２．本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  １．会议召开时间：２０１２年４月１９日上午 ９：００；

  ２．会议召开地点：福州市仓山区闽江大道１６７号融侨水乡酒店主楼第二会议室

  ３．会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

  ４．会议召集人：公司董事会；

  ５．会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，代表有表决权的股份数为２２７，９５４，０００股，占公司总股份数的６４．９３％。

  ６．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师、林涵律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  ７．会议主持人：董事长黄奕豪先生。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  １．审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ２．审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ３．审议通过《２０１１年度财务决算报告》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ４．审议通过《２０１１年度利润分配预案》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ５．《关于２０１１年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ６．审议通过《２０１１年度报告正文》及摘要，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ７．审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ８．审议通过《关于２０１２年公司信贷使用计划安排的议案》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  ９．审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，表决结果为：同意３人，代表股份２２７，９５４，０００股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、林涵律师见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １．福建星网锐捷通讯股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２．福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司２０１１年度时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１２－１５

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于２０１２年４月９日以通讯方式发出，会议于２０１２年４月１９日在福州市仓山区闽江大道１６７号融侨水乡酒店主楼第二会议室召开，会议应到董事十二人，实到董事十一人。董事黄旭晖因故未能出席本次董事会，委托董事林冰出席议并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  本次会议以记名投票的表决方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过《２０１２年第一季度报告》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了２０１２年第一季度报告正文及全文，并定于２０１２年４月２０日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《关于制定＠新?体登记监控制度＠的?案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过《关于制定＜福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员自我培训制度＞的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及变动管理制度＞的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  董  事 会

  ２０１２年４月１９日