证券时报多媒体数字报

  证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2012-13号

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月19日以通讯方式召开。会议通知于2012年4月16日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了以下议案：

  1、《关于选举第七届监事会主席的议案》

  经监事会投票表决，选举李斌先生为公司第七届监事会主席。

  表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、关于审议《2012年第一季度报告全文及正文》的议案

  经审核，监事会认为公司《2012年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2012年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年四月十九日

  附：

  李 斌 历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理，现任西南合成医药集团有限公司副总裁、北大国际医院集团西南合成股份有限公司监事。

  经核查，李斌先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2012-11号

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称"西南合成"、"本公司"、"公司"）第七届董事会第一次会议于2012年4月19日以通讯方式召开。会议通知于2012年4月16日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

  经董事会投票表决，选举李国军先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，鉴于公司副总裁高建军先生三年任期已满，经公司CEO提名，现续聘高建军先生为公司副总裁。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过，现聘任任秀文女士为公司证券事务代表。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于任命公司第七届专门委员会委员的议案》

  公司董事会任命以下人员为公司第七届专门委员会委员。

  1、战略委员会

  主任委员：李国军；委员：王崇举、张意龙。

  2、提名委员会

  主任委员：张意龙；委员：李国军、刘星。

  3、审计委员会

  主任委员：刘星；委员：赵永凯、张意龙。

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：王崇举；委员：李国军、刘星。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、《关于审议<2012年第一季度报告正文及全文>的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  特此公告

  附：本次董事会选举、聘任及任命的相关人员简历

  李国军

  男，1975年出生，硕士，历任重庆西南合成制药有限公司董事、常务副总裁，重庆大新药业股份有限公司董事、总经理，董事长，西南合成制药股份有限公司董事、总经理。现任北大方正集团有限公司副总裁兼北大国际医院集团有限公司副总裁、西南合成医药集团有限公司董事长、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事长。

  经核查，李国军先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。其在公司控股股东西南合成医药集团有限公司担任董事长、在持有公司5%以上股份的股东北大国际医院集团有限公司担任副总裁，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵永凯

  男，1971年出生，EMBA，历任北京制呢厂财务科科长，山东国安信息产业有限责任公司财务总监，北大方正集团有限公司财务管理部高级经理，重庆大新药业股份有限公司副总经理。现任西南合成医药集团有限公司副总裁、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

  经核查，赵永凯先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。其在公司控股股东西南合成医药有限公司担任副总裁，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  高建军

  男，1971 年出生，本科，历任重庆方诚物业管理有限公司总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有限公司总经理，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司副总经理。现任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司副总裁。

  经核查，高建军先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  任秀文

  女，1983年出生，本科，历任西南合成医药集团有限公司董事长秘书，现任公司证券信息部副经理、证券事务代表。

  任秀文女士于2008 年 11 月 27 日取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。经核查，未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张意龙

  男，1946年出生，本科，历任西南制药三厂厂长，重庆医药工业公司党委书记，重庆市医药管理局局长、党委书记，重庆市药品监督管理局局长、党组书记，重庆市食品药品监督管理局局长、党组书记，重庆市政协科教委员会副主任，现任重庆医药行业协会会长，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事。

  经核查，张意龙先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

  刘 星

  男，1956年出生，博士，历任香港城市大学会计系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系主任、教授，香港中文大学会计学院访问学者，现任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，兼任中国会计学会教育分会常务理事、重庆市会计学会常务理事，并兼任华邦制药、三峡水利、西南合成、重庆港九的独立董事。

  经核查，刘星先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

  王崇举

  男，1948年出生，硕士，历任重庆师范学院数学系教师，教务处处长、科研处处长，重庆师范学院副院长，重庆商学院院长，重庆工商大学校长。现为重庆市人民政府参事，重庆工商大学教授，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事。兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。

  经核查，王崇举先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十九日