证券时报多媒体数字报

  证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2012-017

  星美联合股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  星美联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )2012年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于2012年4月19日召开。

  一、 本次会议的基本情况

  （一）召开时间

  本次会议召开时间为2012年4月19日15:30。

  （二）本次会议召开地点

  重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室。

  （三）表决方式：现场投票。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  本次会议由公司董事会召集，董事长何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  （五）股权登记日：2012年4月16日。

  二、会议出席情况

  公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股306,938,440股。出席本次会议的股

  东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份总数114,239,049股，占公司总股本的27.60%。

  三、议案的审议和表决情况

  审议通过了选举潘立夫先生为公司董事的议案。

  表决结果：同意114,239,049股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次会议表决结果；

  2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  3、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十九日

  证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2012-018

  星美联合股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星美联合股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年4月13日以电子邮件、电话传真的方式送达各位董事，会议于2012年4月19日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司《2012年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案的详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  二、审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审议，选举潘立夫先生为公司董事会副董事长。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十九日