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证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０１８ 东港安全印刷股份有限公司 |
证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０１８
东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于２０１２年４月１３日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年４月１９日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事８人，实到８人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下事项：
一、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年一季度报告》
经认真审核，董事会认为《２０１２年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加新疆东港安全印刷有限公司注册资本的议案》
同意对控股子公司新疆东港安全印刷有限公司增资５００万元，其中，本公司增资３７５万元，北京东港安全印刷有限公司增资１２５万元。增资各方均以现金方式出资。
此次增资后，新疆东港安全印刷有限公司的注册资本将由原来的５００万元，增加为１，０００万元，我公司仍持有其７５％的股权。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
２０１２年４月１９日
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