证券时报多媒体数字报

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-028

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议通知于2012年4月16日以电子邮件方式通知，并于2012年4月19日在公司三楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于原财务负责人辞去职务及新聘公司财务负责人的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《2012年第一季度报告》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

  二O一二年四月十九日

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-027

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议通知于2012年4月16日以电子邮件方式发出，并于2012年4月19日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于原财务负责人辞去职务及新聘公司财务负责人的议案》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  公司于2012年4月19日收到财务管理中心主任蔡夕宝先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告，由于其个人原因，提请辞去公司财务管理中心主任职务。根据相关法律规定，蔡夕宝先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其提出辞职对公司经营无重大影响，同意蔡夕宝先生的辞职申请，并对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢。蔡夕宝先生继续在公司项目管理部担任副主任一职。

  经公司总经理施卫东先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴健先生为公司财务管理中心主任，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事发表了独立意见如下：

  1、经核查，蔡夕宝先生是因个人原因辞去公司财务管理中心主任一职。辞职后在公司担任项目管理部副主任职务。蔡夕宝先生的辞职，对公司经营无重大影响。2、经核查，公司财务管理中心主任候选人吴健先生不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任财务负责人的禁止性条件，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。 综上所述，我们同意聘任吴健先生为公司财务管理中心主任。

  公司财务管理中心主任候选人吴健先生简历详见附件。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2012年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  《安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

  2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十九日

  财务管理中心主任候选人简历

  吴健，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽财贸学院，会计专业。

  2008年1月至7月任审计部科员；

  2008年7月至2010年10月任财务部辅助会计；

  2010年10月至2011年3月任财务部部长助理；

  2011年3月至2012年1月任财务管理中心资产管理组组长；

  2012年1月至今任财务管理中心常务副主任。

  吴健先生不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任财务负责人的禁止性条件。未担任过其他机构董事、监事、高管，未持有安徽德力日用玻璃股份有限公司的股票，与安徽德力日用玻璃股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。