证券时报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2012－017

  上海科华生物工程股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  一、会议通知发出的时间和方式

  上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2012年4月16日以邮件及书面送达的方式发出。

  二、会议召开和出席情况

  公司于2012年4月19日以通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，全体董事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议并通过了以下议案

  1.《公司2012年第一季度报告》；

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  季报正文详见今日刊登的2012-018号公告，季报全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  2.《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》。

  同意本公司在2012年度内为上海科华实验系统有限公司提供900万元人民币贷款的连带责任保证担保，担保期限不超过担保协议签订之日起十二个月(含十二个月)。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  本次担保情况详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2012-019号）。

  特此公告

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  2012年4月20日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2012－019

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  一、担保情况概述

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年4月19日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》，同意本公司在2012年度内为上海科华实验系统有限公司（以下简称"实验系统公司"）提供900万元人民币贷款的连带责任保证担保，担保期限不超过担保协议签订之日起十二个月(含十二个月)。

  二、被担保人基本情况

  实验系统公司成立于2001年，注册资本5,700万元，为本公司控股子公司（持股比例为95.2723%），主要从事医疗仪器研发、生产和销售，截止2011年末，该公司总资产15,601.21万元，净资产10,282.21万元；2011年实现营业收入11,667.22万元。

  三、担保协议的签署

  公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，在2012年度内为实验系统公司提供900万元的连带责任保证担保，担保期限应不超过担保协议签订之日起十二个月(含十二个月)。

  四、管理层意见

  实验系统公司主要从事医疗仪器研发、生产和销售，主要产品为全自动及半自动医用检验仪器。公司管理层认为，实验系统公司从事的检验仪器业务是公司重点发展的业务领域，近年来其产品逐渐由中小型检验仪器向系列化、大型化、自动化领域延伸，其在产品研发投入、销售渠道建设、扩建生产厂房等方面对资金有较大需求，由母公司对其提供相应的资金担保支持是必要的。同时，管理层认为本公司对实验系统的担保风险总体是可控的，理由如下：

  1.本公司作为实验系统的控股股东（持股比例为95.2723%），对其有控股权和控制力，母公司对控股子公司提供的担保与对其他第三方对外担保有着本质的区别，其风险较小、可控性强。

  2.实验系统公司有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

  3.作为控股股东，公司管理层要求实验系统公司积极应对业务拓展的需求，合理筹划，稳健经营，提高资金利用效率，降低母公司的担保风险。

  4.在新年度内，母公司将通过实验系统公司股东会、董事会等权力机构加强经营管理控制，强化对其财务的管控，公司内部审计部从科华总体战略出发，加强对其审计监督，保障经营安全和资金安全。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

  截止2012年3月31日,本公司对外担保余额为2,728.86万元，占本公司最近一期经审计净资产比例的2.79%。无逾期担保的情形。

  六、备查文件

  全体董事审议通过的本公司第五届六次董事会决议

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二0一二年四月二十日