证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2011年年度股东大会于2012年4月19日上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业大厦2号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份831,005,126股，占公司已发行总股本的64.51%。公司董事、监事、高级管理人员共8人出席会议，公司聘请的律师出席并见证本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司三位独立董事分别就其各自在2011年度职责履行情况制作书面述职报告并向公司股东大会述职。

  三、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  3、审议并通过《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  4、审议并通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  5、审议并通过《2011年度利润分配方案》。

  根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认，2011年度母公司个别会计报表实现净利润为46,218,028.30元，未分配的利润为-5,432,818.58元，故2011年度不分配现金红利，亦不送红股。本公司现有资本公积-股本溢价808,788,484.07元，以公司现有股本1,288,196,577股为基数，向全体股东每10股转增2股，共计转出资本公积金257,639,315元。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  6、审议并通过《2011年年度报告及其摘要》。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  7、审议并通过《关于聘用2012年度会计师事务所审计的议案》。继续聘用利安达会计师事务所有限责任公司对2012年合并报表进行审计并出具审计报告。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  8、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》。

  公司注册资本将由1,288,196,577元变更为1,545,835,892元。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  9、审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  《公司章程》需修改如下：

  原本公司《公司章程》：

  第六条 公司注册资本为人民币1,317,448,800元。

  现修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币1,545,835,892元。

  原本公司《公司章程》：

  第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,317,448,800股。

  现修改为：

  第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,545,835,892股。

  表决结果：赞成票831,005,126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此议案获得通过。

  四、律师见证情况

  公司聘请的北京市德恒（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二○一二年四月二十日