证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场会议

  2、召开时间：2012年4月19日上午9:30。

  3、会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数为80,3376,93股，占公司有表决权股份总数的53.39%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《董事会2011年度工作报告》。

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《监事会2011年度工作报告》。

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了《公司2011年度报告及摘要》

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过了《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  （八）审议通过了《关于更换监事的议案》

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （九）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同意80,337,693股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；

  （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2012年4月20日