证券时报多媒体数字报

  证券代码：000838 证券简称：*ST国兴 公告编号：2012-013

  国兴融达地产股份有限公司

  2011年度股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月19日上午9:00-12：00时

  2、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006 公司会议室。

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长朱凤先先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东（代理人）1人，代表股份4962.4626万股，占上市公司有表决权总股份27.42％。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议并通过《2011年年度董事会工作报告》。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、审议并通过《2011年年度监事会工作报告》。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  3、审议并通过《2011年年度财务决算报告》。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  4、审议并通过《2011年度公司年报及摘要》。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  5、审议并通过《公司2011年年度利润分配预案》。

  大会决定，由于公司2011 年度亏损，且重庆国兴置业有限公司开发"国兴北岸江山"项目在2012年度所需资金量很大，所以不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  大会同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构。聘用期限为一年。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  7、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

  按照公司《章程》的规定，经大会采用累积投票制进行逐一投票表决，朱凤先、熊伟、吴旭辉、罗国强、彭陵江、杨洪江、赵万一、彭启发、孙茂竹当选为公司第八届董事会董事。

  表决情况：

  朱凤先，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  熊伟， 同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  吴旭辉，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  罗国强，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  彭陵江，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  杨洪江，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  赵万一，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  彭启发，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  孙茂竹，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  董事会关于独立董事任职资格情况的说明，经深圳证券交易所审核，未对赵万一先生、彭启发先生和孙茂竹先生任职资格提出异议。

  8、审议并通过《公司专职董事长薪酬标准及考核办法的议案》。

  大会同意公司专职董事长的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《2012年经营目标责任书》进行考核。

  年度基薪： 120万元（含税），年度基薪每月按80%的比例发放；奖金和基薪未发放部分在年终结算时参照《2012年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  9、审议并通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》。

  大会同意第八届董事会独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。

  表决情况：

  同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  10、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  按照公司《章程》的规定，经大会采用累积投票制进行逐一投票表决，刘汉平、解媛媛当选为公司第八届监事会监事。

  表决情况：

  刘汉平，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  解媛媛，同意4962.4626万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  另外，推选孙立群为职工监事。

  11、听取了《2011年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名： 万秋琴、曾礼庆

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会股东代表、董事和记录人签字确认的2011年年度股东大会决议；

  2、关于2011年年度股东大会的法律意见书。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  证券代码：000838 证券简称：*ST国兴 公告编号：2012-014

  国兴融达地产股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）2012年4月19日以通讯表决的方式召开第八届董事会第一次会议。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。全体董事选举朱凤先先生为公司第八届董事会董事长。同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于公司高级管理人员的任免事项》。同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  鉴于第七届董事会任期届满，所聘任的高级管理人员任期同时终止。本次会议决定：

  1、聘任唐昌明先生为公司总经理。

  2、经董事长提名，聘任刘晓林先生为公司董事会秘书(兼)。经深圳证券交易所审核，刘晓林先生符合董事会秘书任职条件。

  3、经总经理提名，聘任白忠孝先生、刘晓林先生为公司副总经理；聘任王燕女士为公司财务总监。

  独立董事对聘任事项发表了独立意见，同意上述聘任事项。

  三、审议通过了《成立公司第八届董事会各专门委员会事宜》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会完成换届后，下属各专业委员会人选具体组成如下；

  ①、战略委员会由公司全体董事组成，由公司董事长担任召集人；

  ②、审计委员会由孙茂竹、彭启发先生和熊伟女士组成，由孙茂竹先生担任召集人；

  ③、提名委员会由彭启发、赵万一、孙茂竹、吴旭辉、杨洪江先生组成，由彭启发先生担任召集人；

  ④、薪酬与考核委员会由赵万一、彭启发、孙茂竹、彭陵江、罗国强先生组成，由赵万一先生担任召集人。

  附：第八届董事会拟聘任高级管理人员简历：

  唐昌明先生，44岁，商业企业管理专业。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理、重庆财信房地产公司董事长、总经理、重庆财信企业集团常务副总裁、本公司总经理。

  白忠孝先生，43岁，1993年毕业于清华大学建筑工程管理专业，MBA硕士学位，工程师。曾任北京科技园建设置业股份有限公司经营部经理、中远房地产--林达华夏房地产公司副总经理、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司河南公司总经理、本公司副总经理。

  刘晓林先生，49岁，中共党员，硕士，毕业于中国人民大学财政金融系。曾就职于北京三吉利能源股份有限公司董事会秘书、中煤信托投资公司、中国光大国际信托投资公司、美国道琼斯财经咨询公司、中国化工进出口总公司、本公司副总经理兼董事会秘书。

  王燕女士，39岁，法学学士，毕业于北京联合大学应用文理学院法律系、中国社会科学院研究生院金融系研究生班、经济师。曾任北京能源房地产开发有限责任公司财务部主管、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司财务部经理、本公司财务总监。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2012年4月20日

  证券代码：000838 证券简称：*ST国兴 公告编号：2012-015

  国兴融达地产股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年4月19日下午以通讯表决的方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

  会议推选刘汉平先生为公司监事会主席。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  国兴融达地产股份有限公司监事会

  2012年4月20日