证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１２－０６

  泸州老窖股份有限公司

  第六届董事会二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十四次会议于２０１２年４月１８日在公司总部二楼会议室召开，召开本次会议的通知已于２０１２年４月８日发出。会议应到董事十一人，实际到会董事九人，独立董事罗孝银、何贤波委托独立董事郝珠江代行表决权。会议出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  会议由谢明董事长主持。

  会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

  一、以十一票赞成审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  二、以十一票赞成审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  三、以十一票赞成审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  四、以十一票赞成审议通过了《２０１１年度社会责任报告》。

  五、以十一票赞成审议通过了《关于２０１１年资产报损的议案》。

  同意对不锈钢酒泵、本田雅阁车辆等资产、设备进行报废处置，涉及报废损失１４．３２万元。

  六、以十一票赞成审议通过了《２０１１年度分红预案》。

  ２０１１年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润２９０，５０２．７２万元，在提取法定盈余公积金２９，４５３．５５万元后，加上上年未分配利润１３４，９３６．３４？ 万元，可供投资者分配的利润为３９５，９８５．５１万元，董事会根据公司实际情况，拟向全体股东每１０股派发现金红利１４元（含税）。

  上述方案尚须经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  七、以十一票赞成审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要。

  八、以十一票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定２０１１年年度股东大会召开时间的议案》。

  九、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所审计工作的总结报告》及续聘会计师事务所的建议，与会董事以十一票赞成决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１２年度审计会计师事务所，并提议其报酬为７５万元。

  十、以八票赞成审议通过了《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》。

  三名关联董事谢明、张良、蔡秋全未参与本项议案表决，其余八名非关联董事均对本议案投了赞成票。该议案在提交董事会审议前已书面征得独立董事同意。独立董事对本议案发表了赞成的独立意见。

  具体情况请参见同日披露的“关于２０１２年日常关联交易的公告”

  十一、以十一票赞成审议通过了《关于出资设立泸州老窖国际发展（香港）有限公司的议案》。

  决定出资８５４万港币（折合７００万元人民币），占出资总额的７０％，与其他股东共同发起设立泸州老窖国际发展（香港）有限公司。

  十二、以十一票赞成审议通过了《关于转让湖南武陵酒有限公司３２．９％股权的议案》。

  为集中力量打造中国白酒金三角，公司拟以２．５元／股的价格出售所持湖南武陵酒有限公司（以下简称湖南武陵）６６１５万股股权给联想控股有限公司，占湖南武陵股权总数的３２．９％；公司对湖南武陵累计投入８９３３．６６万元，本次转让完成后公司不再持有湖南武陵股权。本次转让不会对公司日常生产经营造成影响。

  经中瑞岳华会计师事务所审计（中瑞岳华审字［２０１２］第５０４８号），截止２０１１年１２月３１日，湖南武陵净资产为２６４０９．９０万元，每股净资产为１．３１元；２０１１年，湖南武陵实现净利润４０６．９３万元。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１２－０７

  泸州老窖股份有限公司

  第六届监事会十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第六届监事会十三次会议于２０１２年４月１８日在公司总部二楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事四人。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  会议由刘俊涛主席主持。

  会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

  一、以四票赞成审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  二、以四票赞成审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要。

  监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《２０１１年年度报告》及摘要进行了审核后认为：该报告公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审阅了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，经五名监事一致同意，发表意见如下：

  公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，２０１１未发现内控体系存在重大缺陷。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十日