证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司于２０１２年４月６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司２０１１年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本事项：

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：２０１２年４月２６日（星期四）１４：００

互联网投票系统投票时间：２０１２年４月２５日１５：００—２０１２年４月２６日１５：００

交易系统投票具体时间为：２０１２年４月２６日９：３０—１１：３０， １３：００—１５：００

（二）现场会议召开地点：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１２年４月１９日（星期四）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）召开方式：现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１２年４月１９日（星期四）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

３、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

（一）合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经２０１２年４月５日公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议内容

□ 听取《独立董事２０１１年度述职报告》

□ 会议议案：

１、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

２、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

３、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》

４、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》

５、审议《公司２０１１年度报告及其摘要》

６、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》

７、审议《公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》

８、审议《关于２０１２年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》

９、审议《关于２０１２年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》

１０、审议《关于第五届董事会董事候选人的议案》

１１、审议《关于第五届监事会监事候选人的议案》

（三）披露情况

上述第１——１０项议案（不包括第４项议案）于２０１２年４月５日的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，第４项、第１１项议案于２０１２年４月５日的公司第四届监事会第十八次会议审议通过（详细情况见２０１２年４月６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：２０１２年４月２０日至本公司２０１１年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

（三）登记地点：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座５Ｆ董事会办公室及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、股东投票代码：

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票（“众合投票”）；

（２）输入证券代码３６０９２５；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，表示对议案一至十一所有议案统一表决；１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，……，１１．００元代表议案十一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４）投票注意事项：

①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合机电２０１１年度股东大会”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年４月 ２５日１５：００至２０１２年４月２６日１５：００的任意时间

五、其它事项：

（一）会议联系方式：

地 址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座５Ｆ

邮政编码：３１０００７

电 话：０５７１－８７９５９０２５，８７９５９０２６

传 真：０５７１－８７９５９０１６， ８７９５９０２６

电子信箱：０００９２５＠０００９２５．ｎｅｔ

联 系 人：葛姜新，钟天鹏

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席浙江众合机电股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决。

委托人（签章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：２０１２年４月 日——２０１２年４月 日

委托日期：２０１２年４月 日

说明：

１、 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、 在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）