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股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１２－００８ 金堆城钼业股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年４月１９日以通讯方式召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的２项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年第一季度报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
金堆城钼业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十日
本版导读：
| 金堆城钼业股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-20 | |
| 金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 | 2012-04-20 | |
| 广东塔牌集团股份有限公司关于2011年年度权益分派实施公告 | 2012-04-20 | |
| 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于2011年度报告网上说明会的通知 | 2012-04-20 | |
| 光大证券股份有限公司 关于《公司章程》变更的公告 | 2012-04-20 | |
| 东方日升新能源股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-04-20 |
