证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３８ 证券简称：*ＳＴ 大通 公告编号：２０１２－０１３

深圳大通实业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年４月７日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件形式发出第七届监事会第十一次会议通知。深圳大通实业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于２０１２ 年４月１８日上午９点３０分在公司子公司青岛广顺房地产有限公司会议室现场召开。本次会议由监事长王勇利先生召集并主持，本次会议应到监事３人，实到３人，王勇利先生、孙洪祥先生 、于秀庆先生出席了本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

二、审议通过了《公司２０１１年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司２０１１年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

四、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

五、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告！

深圳大通实业股份有限公司

监事会

二○一二年四月十八日

证券代码：００００３８ 证券简称：*ＳＴ 大通 公告编号：２０１２－０１５

深圳大通实业股份有限公司

２０１１年年度股东大会通知

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日９：３０分

３、会议召开及投票方式：采取现场投票方式

４、出席对象：

（１）截止２０１２年５月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：深圳市福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋４楼ＣＥＯ商务中心会议室。

二、会议审议事项

（１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议《公司２０１１年度报告》及摘要；

（４）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

（５）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

（６）审议《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》；

（７）审议《公司２０１１年度日常关联交易及２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》

另外，本次股东大会将听取《独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（２）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（３）外地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月１０日至５月１５日（１０：００－１５：００）

３、登记地点

地 址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

四、其他

１、会议联系方式

地址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

邮政编码：５１８０００

电？话：０７５５－２６９２１６９９

传？真：０７５５－２６９１０５９９

电子邮箱：ｄａｔｏｎｇｓｔｏｃｋ＠１６３．ｃｏｍ

联系人：吕辉、王小连

２、会议其他情况

现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二○一二年四月十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表 （单位／个人）出席深圳大通实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

１、本人／单位对深圳大通实业股份有限公司２０１１年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

在“表决意见”一栏中对以下议案进行表决，同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

２、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

２０１２年 月 日

证券代码：００００３８ 证券简称：*ＳＴ 大通 公告编号：２０１２－０１２

深圳大通实业股份有限公司

七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月７日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件形式发出第七届董事会第十八次会议通知。２０１２年４月１８日上午９点３０分第七届董事会第十八次会议在公司子公司青岛广顺房地产有限公司会议室现场召开。本次会议由董事长许亚楠先生召集并主持，会议应参加董事７人，实到６人，许亚楠先生、张庆文先生、孙登义先生、齐二石先生、肖勤福先生、张世兴先生出席了本次会议，董事毛诚先生因个人原因未能出席本次董事会亦未委托他人代为出席。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过了《董事会工作报告》

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案二：审议通过了《公司２０１１年年度报告》及其摘要

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案三：审议通过了《公司２０１１年财务决算的议案》

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案四：审议通过了《公司２０１１年利润分配预案》

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度合并利润表实现利润总额５，６５９，９５８．２２元，净利润２，６１６，８０９．９５元，其中归属于母公司所有者的净利润为２，０９１，１８２．７０元。公司２０１１年度母公司利润表实现利润总额－３，９２２，５９８．２０元，净利润－３，９２２，５９８．２０元。加上年初未分配利润－１６，７４７，８７２．９５元，本年度可供股东分配利润为－２０，６７０，４７１．１５元。经董事会研究，因公司目前暂未实现留存可分配利润，公司２０１１年度不进行利润分配。

该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案五：审议通过了《公司２０１１年内部控制自我评估报告》

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案六：审议通过了《公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》

根据有关规定，经与深圳鹏城会计师事务所有限公司协商，拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构，为期壹年，自２０１１年度股东大会审议批准之日起生效。

该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案七：审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易及２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事张庆文先生、孙登义先生回避表决。

表决结果： ４ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

独立董事已对此项议案进行了事前认可并发布了独立意见（详见《独立董事相关意见》中的“独立董事关于公司日常关联交易的独立意见”）。具体情况将于近日发布公告。

议案八：审议通过了《公司召开２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二○一二年四月十八日