证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ 能山 公告编号：２０１２－０１１

山东新能泰山发电股份有限公司

六届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于２０１２年４月９日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届六次董事会会议的通知。会议于４月１８日在泰安召开，应出席董事１１人，实出席董事１０人，副董事长徐义公先生因出差在外委托董事司增勤先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王文宗先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》；

经大信会计师事务有限公司审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润－１７６，９３４，３４２．３６元。母公司本年度实现净利润－２６，２１１，３２８．１７元，加年初未分配利润－６３，６８６，５１７．９３元，本年度实际可供分配的利润为－８９，８９７，８４６．１０元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司２０１１年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了公司《２０１１年年度报告及报告摘要》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了公司《关于续聘２０１２年度财务审计机构的提案》；

２０１１年以来，公司聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。通过一年的工作，公司认为该所在工作中能够认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行财务审计，表现出较高的专业水平。根据今年工作的实际需要，以及会计连续性原则，经公司董事会审计委员会审核通过，继续聘任大信事务所为公司２０１２年度财务审计机构，审计费４８万元，聘期一年。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》；

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了公司《关于２０１２年度向银行申请综合授信额度的提案》；

鉴于公司业务发展需要，为减少资金压力，确保公司持续发展，根据公司生产经营和发展的需要，２０１２年度拟向各银行申请５．５亿元人民币综合授信额度，期限为一年（２０１２年４月１８日－２０１３年４月１８日）。具体情况如下：

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

董事会对２０１１ 年度公司内部控制进行了自我评价，董事会认为，公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效运行负全面责任，承诺勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，不断建立健全公司内部控制制度，努力完善公司法人治理结构。

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

十四、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的提案》；

公司自２００３年建立独立董事制度以来，公司聘任的独立董事承担了相应的职责和义务，勤勉尽责，并充分发挥各自的专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了董事会专业委员会的规范运作和董事会的科学决策，对进一步完善公司法人治理结构，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。根据公司实际经营情况，并结合考虑其他上市公司独立董事津贴标准，董事会薪酬与考核委员会提议自２０１２年起对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为５万元／年（含税）。？

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过了公司《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告》。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

十六、公司决定于２０１２年５月１６日召开２０１１年年度股东大会。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

第一、二、三、四、七、八、十一、十四项提案须提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ 能山 公告编号：２０１２－０１２

山东新能泰山发电股份有限公司

六届四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于２０１２年４月９日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届四次监事会会议的通知。会议于４月１８日在泰安召开，应出席监事３人，实出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了公司《２０１１年年度报告及报告摘要》；

公司监事会认为：公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司２０１１年度报告和摘要、大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的《２０１１年度审计报告》进行了审核，认为上述报告真实反映了公司２０１１年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》；

监事会认为：上述报告真实反映了公司２０１２年第一季度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、公司内部控制自我评价报告：

监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议，结合公司实际情况，监事会认为：

１、公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

２、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１１年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制情况表示认可。

第一项提案须提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二○一二年四月十八日

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１２－０１３

山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、现场会议召开时间为：２０１２年５月１６日（星期三）下午１４：００。

网络投票时间为：２０１２年５月１５日－２０１２年５月１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１５日１５：００至２０１２年５月１６日１５：００期间的任意时间。

公司将于２０１２年５月１１日就本次股东大会发布提示性公告。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１２年５月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议召开地点：泰安市泉盛大酒店（山东省泰安市环山路１３９号）

二、会议审议事项

１、审议议案名称：

（１）审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

（２）审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

（４）审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

（５）审议公司《２０１１年度利润分配方案》；

（６）审议公司《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》；

（７）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；

（８）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；

（９）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

２、披露情况：详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司六届六次董事会会议决议公告、六届四次监事会会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１５日上午９：００－下午５：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）

传真号码：０５３８－８２３２０２２

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０－１１：３０ 、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深市股东投票代码：３６０７２０； 投票简称为“能山投票”。

（３）股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行表决。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２股代表反对，３ 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 互联网投票系统进行投票。

（３）股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年５月１５日１５：００ 至２０１２年５月１６日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

（２）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

联系电话：０５３８－８２３２０２２

联系传真：０５３８－８２３２０２２

联系人：初军

六、备查文件

公司六届六次董事会会议决议；

公司六届四次监事会会议决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司２０１１年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１２年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１２－０１６

山东新能泰山发电股份有限公司

关于向中国华能财务有限责任公司

存贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（下转D7版）