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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2012－14 内蒙古兴业矿业股份有限公司 |
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2012 年4月19日上午9:00，会期半天；
（二）召开地点：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：现场投票；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份189,282,795股， 占公司有表决权股份总数的47.54%；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决 。
1. 《2011年度董事会工作报告》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
2. 《2011年度监事会工作报告》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
3、《2011年度独立董事工作报告》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
4、《2011年度报告全文及摘要》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
5、《2011年度利润分配预案》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
6、《2011年度财务决算报告》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
7、《续聘2012 年度审计机构的议案》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
9、《关于调整部分董事年度薪酬的议案》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
10、《关于调整部分监事年度薪酬的议案》
同意189,282,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：许迪、王祺
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2．法律意见书。
3．2011年年度股东大会各项会议资料。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一二年四月十九日
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